Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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70 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 27.02.2007 | ||
27 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 27.02.2007 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 27.03.2012 | |||
38 Firmen anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 18.05.2009 | ||
23 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 09.05.2018 | ||
14 Firmen anzeigen | secrétaire hors conseil | Kollektivunterschrift zu 2 | 09.05.2018 | ||
14 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 12.02.2020 | ||
11 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 17.05.2022 | ||
8 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 17.05.2022 | ||
21 Firmen anzeigen | Generaldirektor | Kollektivunterschrift zu 2 | 09.05.2018 | ||
21 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu 2 | 12.02.2020 |
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Sitz |
Vallorbe (VD) |
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Zweck |
Acquisition, détention, administration et aliénation de participations dans des sociétés actives dans le domaine de la production, achat et distribution de l'énergie électrique, distribution de gaz naturel, réalisations d'installations électriques, création et gestion de réseaux de distribution de programmes de radio et de télévision.
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UID |
CHE-113.455.971 |
CH-Nummer |
CH-550.1.049.620-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Waadt |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
11 Firmen mit gleichem Domizil: Rue des Eterpaz 26, 1337 Vallorbe
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Mutation vo énergies holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 05.04.2023, p. 0/1005718352). Isoz Aline n'est plus administratrice; sa signature est radiée.
SHAB: 180 vom 18.09.2023
Tagesregister: 15037 vom 13.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005840399
Kantone: VD
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire
le vendredi 30 juin 2023 à 17h30, à la Maison du Prieur, Cour du Cloître 18, 1323 Romainmôtier.
Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.
Ordre du jour :
1. Constatations préalables et ouverture de l’assemblée générale.
2. Rapport du conseil d’administration.
3. Comptes de l’exercice 2022
a. Comptes de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b. Comptes consolidés de l’exercice 2022
Proposition du conseil d’administration : approbation.
4. Emploi du solde à disposition de Fr. 10'222'959.56, résultant du bilan
Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
- distribution d'un dividende brut de 6 % Fr. 137'834.04
- report à compte nouveau Fr. 10'085'125.52
Fr. 10'222'959.56
5. Décharge aux membres du conseil d’administration
Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.
6. Election
6.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose :
? de réélire M. Laurent Reymondin comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.
6.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.
7. Divers
Information de la direction sur l’évolution de l’approvisionnement en énergie
Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle, le rapport de gestion avec le rapport de révision et une carte d’admission à l’assemblée avec procuration.
Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 07 juin 2023 peuvent voter.
Vallorbe, le 07 juin 2023 Le Conseil d'administration
Mutation vo énergies holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 17.05.2022, p. 0/1005475876). Isoz Aline est maintenant à Ecublens (VD). Tinguely Christian est maintenant à Orbe. Portier Eric est maintenant à Chavornay.
SHAB: 67 vom 05.04.2023
Tagesregister: 5855 vom 31.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005718352
Kantone: VD
vo énergies holding SA
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en
assemblée générale ordinaire
le vendredi 24 juin 2022 à 17h30, à la Salle du Casino de Vallorbe, Place du Pont 3.
Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.
Ordre du jour :
1. Constatations préalables et ouverture de l’assemblée générale.
2. Rapport du conseil d’administration.
3. Comptes de l’exercice 2021
a. Comptes de l'exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b. Comptes consolidés de l’exercice 2021
Proposition du conseil d’administration : approbation.
4. Emploi du solde à disposition de Fr. 9'468'134.58, résultant du bilan
Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
- distribution d'un dividende brut de 6 % Fr. 137'834.04
- report à compte nouveau Fr. 9'330'300.54
Fr. 9'468'134.58
5. Décharge aux membres du conseil d’administration
Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.
6. Election
6.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose :
? de réélire Mme Aline Isoz et M. Claude Recordon comme membres du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.
6.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.
7. Divers
Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle, le rapport de gestion avec le rapport de révision et une carte d’admission à l’assemblée avec procuration.
Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 02 juin 2022 peuvent voter.
Vallorbe, le 02 juin 2022 Le Conseil d'administration
Mutation vo énergies holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 14.10.2021, p. 0/1005312723).
Nouvelle adresse:
Rue des Eterpaz 26, 1337 Vallorbe. Germond Henri et Lombardet Didier ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Chevalier Mary-Claude, de Ependes (VD), à Orbe, avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président, et Thibaud Olivier, de Concise, à Chavornay, avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président sont membres du conseil d'administration.
SHAB: 95 vom 17.05.2022
Tagesregister: 10059 vom 12.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005475876
Kantone: VD
Mutation vo énergies holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 12.03.2020, p. 0/1004851356). Statuts modifiés le 25.06.2021. Capital-actions réduit de CHF 2'312'712 à CHF 2'297'234 par destruction de 15'478 actions de CHF 1 propres.
Capital-actions:
CHF 2'297'234, entièrement libéré, divisé en 2'297'234 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
SHAB: 200 vom 14.10.2021
Tagesregister: 20948 vom 11.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005312723
Kantone: VD
vo énergies holding SA
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée pour le
vendredi 25 juin 2021 à 17h00
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Le 11 septembre 2020, le Conseil Fédéral a décidé d’étendre la validité de l’art 27 de l’ordonnance 3 du COVID-19 jusqu’au 31.12.2021. En accord avec l’ordonnance, le conseil d’administration a pris à regret la décision de tenir l’assemblée générale ordinaire sans la présence de ses actionnaires et ceci dans le but de préserver la santé de toutes les personnes impliquées dans une telle manifestation. Prendront part à cette séance, le Président du Conseil d’administration, le secrétaire hors Conseil, le directeur, un notaire et un représentant de l’organe de révision.
Les actionnaires doivent par conséquent exercer leurs droits de vote exclusivement par écrit, au moyen du formulaire qui sera envoyé prochainement avec le rapport de gestion incluant les comptes 2020 et le rapport de l’organe de révision. Ce formulaire doit parvenir à vo énergies le 25 juin 2021 à midi au plus tard, par poste au moyen de l’enveloppe retour annexée ou par courriel à l’adresse suivante : direction@voenergies.ch. D’autre part, le rapport spécial inhérent au point 5 de l’ordre du jour est à disposition des actionnaires au siège de la société.
Les actionnaires ont la possibilité d’adresser leurs questions par écrit au secrétaire du Conseil d’administration par courriel à yann.jaillet@bluewin.ch ou par poste à Yann Jaillet, Rue de l’Orbe 14, 1337 Vallorbe, d’ici au 14 juin 2021, questions auxquelles il sera répondu d’ici au 21 juin 2021 de manière individuelle ou regroupée à tous les actionnaires en mentionnant le nom de l’actionnaire.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Comptes de l’exercice 2020
a. Comptes de l'exercice du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 de vo énergies holding SA avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b. Comptes consolidés de l’exercice 2020 du Groupe VO énergies.
Proposition du conseil d’administration : approbation.
3. Emploi du solde à disposition de Fr. 8'322'236.63, résultant du bilan
Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
- distribution d'un dividende brut de 6 % Fr. 138'762.72
- report à compte nouveau Fr. 8'183'473.91
Fr. 8'322'236.63
4. Décharge aux membres du conseil d’administration
Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.
5. Réduction du capital-actions de vo énergies holding SA, soit l’annulation de 15'478 actions propres
Proposition du conseil d’administration : approbation.
Le capital-actions est constitué de 2'297'234 actions nominatives de CHF 1 suite à l’annulation de 15'478 actions propres.
6. Election
6.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose de réélire M. Bernard Randin comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.
6.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.
Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 04 juin 2021 peuvent voter.
Vallorbe, le 3 juin 2021
Le Conseil d'administration
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires est convoquée pour le
vendredi 19 juin 2020 à 15h00
Mesdames et Messieurs les actionnaires,
Dans sa lutte contre la pandémie du coronavirus, le Conseil fédéral a maintenu l’interdiction des manifestations publiques et privées, y compris les assemblées des sociétés, sauf autorisation cantonale contraire.
Soucieux de préserver la santé des actionnaires, le Conseil d’administration a décidé que l’assemblée générale ordinaire de vo énergies holding SA, fixée au vendredi 19 juin 2020, se tiendrait sous une forme restreinte, comme le prévoit l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), à son article 6b al. 1 lit. a.
Prendront part à cette séance, le Président du Conseil d’administration, le secrétaire hors Conseil et le directeur.
Afin de respecter les consignes d’hygiène et d’éloignement social de l’OFSP, vos droits de vote devront être exercés par écrit, au moyen du formulaire qui sera envoyé prochainement avec le rapport de gestion incluant les comptes 2019 et le rapport de l’organe de révision. Ce formulaire doit parvenir à VOénergies le 19 juin 2020 à midi au plus tard, par poste ou par courriel.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Rapport du conseil d’administration.
2. Comptes de l’exercice 2019
a. Comptes de l'exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de vo énergies holding SA avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b. Comptes consolidés de l’exercice 2019 du Groupe VO énergies.
Proposition du conseil d’administration : approbation.
3. Emploi du solde à disposition de Fr. 8'258'972.04, résultant du bilan
Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
- distribution d'un dividende brut de 6 % Fr. 138'762.72
- report à compte nouveau Fr. 8'120'209.32
Fr. 8'258'972.04
4. Décharge aux membres du conseil d’administration
Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.
5. Election
5.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose de réélire M. Laurent Reymondin comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.
5.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.
Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 25 mai 2020 peuvent voter.
Vallorbe, le 25 mai 2020 Le Conseil d'administration
Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 25 mai 2020 peuvent voter.
Mutation vo énergies holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 12.02.2020, p. 0/1004828714). Malherbe Daniel n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
SHAB: 50 vom 12.03.2020
Tagesregister: 4763 vom 09.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004851356
Kantone: VD
Mutation vo énergies holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 09.05.2018, p. 0/4221223). Darbellay Raphaël n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Furer Yves est éteinte.
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Isoz Aline, de Château-d'Oex, à Cossonay, et Maillefer Thomas, de et à Ballaigues. Procuration collective à deux, toutefois avec le directeur ou un administrateur, est conférée à Portier Eric, de Penthaz, à Eclépens.
SHAB: 29 vom 12.02.2020
Tagesregister: 2733 vom 07.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004828714
Kantone: VD
vo énergies holding SA
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
le vendredi 14 juin 2019 à 17h30, à la Salle de spectacle de Vaulion, Grand-Rue 26.
Liste de présence ouverte de 16h30 à 17h15.
Ordre du jour :
1. Constatations préalables et ouverture de l’assemblée générale.
2. Rapport du conseil d’administration.
3. Comptes de l’exercice 2018
a. Comptes de l'exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 avec communication du rapport de gestion et du rapport de révision.
b. Comptes consolidés de l’exercice 2018
Proposition du conseil d’administration : approbation.
4. Emploi du solde à disposition de Fr. 7'696'848.10, résultant du bilan
Proposition du conseil d’administration : le solde au bilan est affecté de la manière suivante :
- distribution d'un dividende brut de 6 % Fr. 138'762.72
- report à compte nouveau Fr. 7'558'085.38
Fr. 7'696'848.10
5. Décharge aux membres du conseil d’administration
Proposition du conseil d’administration : L’assemblée générale donne décharge aux membres du conseil d’administration pour leur activité pendant l’exercice écoulé.
6. Election
6.1 Conseil d’administration
Le conseil d’administration propose :
? d’élire Mme Aline Isoz en qualité de membre du conseil d’administration pour une période statutaire de 3 ans à compter du jour de la présente assemblée générale, pour succéder à M. Daniel Malherbe, démissionnaire pour raison d’âge avec effet au 3 septembre 2019 ;
? de réélire M. Claude Recordon comme membre du conseil d’administration pour une nouvelle période statutaire de trois ans.
Il est précisé que les collectivités publiques intéressées ont désigné
M. Thomas Maillefer, municipal à Ballaigues, pour succéder au conseil d’administration à M. Raphaël Darbellay, syndic de cette commune, démissionnaire pour raison d’âge également.
6.2 Organe de révision
Le conseil d’administration propose d’élire la société BfB Fidam révision SA en qualité d’organe de révision pour une période statutaire de 1 an.
7. Divers
Le rapport de gestion et le rapport de révision sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société. Tout actionnaire inscrit au registre des actions reçoit, sous pli ordinaire, une convocation personnelle et une carte d’admission à l’assemblée avec procuration.
Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions le 23 mai 2019 peuvent voter.
Vallorbe, le 23 mai 2019 Le Conseil d'administration
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3825423). Kunze Christian n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Nouveaux administrateurs signature collective à deux, toutefois avec le président ou le vice-président:
Lombardet Didier, de et à Chavornay, et Reymondin Laurent, de Pully, au Chenit. Signature collective à deux, toutefois avec le président ou le vice-président, est conférée à Jaillet Yann, de et à Vallorbe, secrétaire hors conseil. Signature collective à deux, toutefois avec un administrateur, est conférée à Tinguely Christian, du Flon, à Hauterive (FR), directeur général.
Tagesregister-Nr. 8251 vom 04.05.2018 / CHE-113.455.971 / 04221223
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 08.05.2017, p. 0/3508197). La signature de Favre Leyvraz Martine est radiée.
Tagesregister-Nr. 17627 vom 18.10.2017 / CHE-113.455.971 / 03825423
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
vo énergies holding SA, à Vallorbe, CHE-113.455.971 (FOSC du 07.09.2015, p. 0/2359291). Mayor Jacques-André n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux, avec le président ou le vice-président:
Germond Henri, de Lovatens, à Orbe.
Tagesregister-Nr. 7526 vom 03.05.2017 / CHE-113.455.971 / 03508197
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