TERTIANUM AG

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908540).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alterszentrum Viktoria AG, in Bern (CHE-112.420.131), gemäss Fusionsvertrag vom 11.04.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 19'563'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'458'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 88 vom 07.05.2024
Tagesregister: 18902 vom 02.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006026160
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2023, Publ. 1005859772).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Villa Sutter AG, in Nidau (CHE-107.329.921), gemäss Fusionsvertrag vom 05.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 5'123'446.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'613'041.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 242 vom 13.12.2023
Tagesregister: 50510 vom 08.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005908540
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757666).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Dr. Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 199 vom 13.10.2023
Tagesregister: 41334 vom 10.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005859772
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 14623 vom 05.04.2023 TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721320). Herr Sutter- Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, wurde mit dem Eintrag im Tagesregister 14623 vom 05.04.2023 und SHAB 70 vom 12.04.2023 irrtümlich gelöscht statt mutiert.

Neu:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied des Verwaltungsrates).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 104 vom 01.06.2023
Tagesregister: 21766 vom 26.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005757666
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653704).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schuler, Barbara, von Spiringen, in Lachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hilber, Tanja, von Degersheim, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 70 vom 12.04.2023
Tagesregister: 14623 vom 05.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005721320
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2022, Publ. 1005533762).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Silvia Ruth, von Dübendorf, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häuptli, Marianne, von Biberstein, in Würenlos, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 1991 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005653704
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 148 vom 03.08.2022
Tagesregister: 30828 vom 28.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005533762
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2021, Publ. 1005324743).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuratli, Matthias, von Nesslau, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sutter-Della Valle, Sandro Olivier, von Ebnat-Kappel, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 51 vom 14.03.2022
Tagesregister: 10370 vom 09.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005425914
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005243712).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knabl, Stefan Ralf, von Lenk, in Eschenbach (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lukes Widmer, Karin Monika, von Bremgarten bei Bern, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tandjung, Dr. med. Ryan Aryono, von Aarau, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 213 vom 02.11.2021
Tagesregister: 45257 vom 28.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005324743
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Dübendorf, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2021, Publ. 1005127974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Niederer, Liliana, von Calanca, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 130 vom 08.07.2021
Tagesregister: 30379 vom 05.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005243712
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935050).

Statutenänderung:
05.03.2021.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Giessenplatz 1, 8600 Dübendorf.

SHAB: 55 vom 19.03.2021
Tagesregister: 11427 vom 16.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005127974
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alpiger, René, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bundi, Denise, von Medel (Lucmagn), in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Markus, von Zürich, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roser, Mirjam, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 133 vom 13.07.2020
Tagesregister: 26464 vom 08.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004935050
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835650).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederer, Liliana, von Calanca, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 52 vom 16.03.2020
Tagesregister: 10746 vom 11.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004852896
Kantone: ZH

Mutation TERTIANUM AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

TERTIANUM AG, in Zürich, CHE-105.898.088, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2019, Publ. 1004633331).

Statutenänderung:
17.02.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Wohnbereich, insbesondere für das Leben im Dritten Alter. Die Gesellschaft bezweckt ausserdem Erwerb, Halten und Veräussern von Grundstücken im In- und Ausland, Verwalten und Vermittlung von Grundstücken im In- und Ausland sowie Projektierung und Ausführung von Neu- und Umbauten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft bezweckt sodann Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte führen, die mit den angeführten Zwecken direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht.

SHAB: 36 vom 21.02.2020
Tagesregister: 7696 vom 18.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004835650
Kantone: ZH