Swiss Wood Solutions AG

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763693).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 250 vom 27.12.2023
Tagesregister: 800 vom 20.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005920022
Kantone: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 109 vom 08.06.2023
Tagesregister: 361 vom 05.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763693
Kantone: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005630313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clerc, Dr. Gaspard, von Ollon, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehringer, Dr. Christian, von Kriens, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Steiner, Patrick, von Pfaffnau, in Schattdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 22 vom 01.02.2023
Tagesregister: 67 vom 27.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005666781
Kantone: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2022, Publ. 1005534788).

Statutenänderung:
12.12.2022.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Swiss Wood Solutions Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 554'488.00 [bisher: CHF 383'550.00].

Aktien neu:
222'160 Namenaktien zu CHF 1.00, 44'740 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A1), 116'650 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A2) und 170'938 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien A3) [bisher: 222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 720'835.74 verrechnet, wofür 42'437 Namenaktien (Vorzugsaktien A3) zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2022 die mit Beschluss vom 20.12.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien A1, A2 und A3 gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten. [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erlebach, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rummer, Marco, deutscher Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 16.12.2022
Tagesregister: 789 vom 13.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005630313
Kantone: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Wood Solutions AG, in Altdorf (UR), CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482841).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, René, von Domat/Ems, in Kaiseraugst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wick, Elias Clemens, von Zuzwil (SG), in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 149 vom 04.08.2022
Tagesregister: 506 vom 29.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005534788
Kantone: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074571). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Altdorf UR im Handelsregister des Kantons Uri eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 102 vom 27.05.2022
Tagesregister: 21009 vom 23.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005482694
Kantone: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung

Swiss Wood Solutions AG, bisher in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074571).

Statutenänderung:
18.05.2022. 18.05.2022.

Sitz neu:
Altdorf (UR).

Domizil neu:
Giessenstrasse 10, 6460 Altdorf UR.

Aktienkapital neu:
CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 383'550.00 [bisher: CHF 364'050.00].

Aktien neu:
222'160 Namenaktien zu CHF 1.00 und 161'390 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktie) [bisher: 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 und 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

SHAB: 102 vom 27.05.2022
Tagesregister: 348 vom 23.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005482841
Kantone: UR

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2020, Publ. 1004839873).

Statutenänderung:
21.09.2020. 18.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 364'050.00 [bisher: CHF 247'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 364'050.00 [bisher: CHF 247'400.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 16'139 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'474 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.12.2020 werden Forderungen in der Höhe von CHF 399'860.40 verrechnet, wofür 2'312 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 10 vom 15.01.2021
Tagesregister: 1900 vom 12.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005074571
Kantone: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Wood Solutions AG, in Dübendorf, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2019, Publ. 1004753324). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thalmann Treuhand AG (CHE-108.028.770), in Weinfelden, Revisionsstelle.

SHAB: 40 vom 27.02.2020
Tagesregister: 8396 vom 24.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004839873
Kantone: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2019, Publ. 1004686786).

Statutenänderung:
25.10.2019.

Sitz neu:
Dübendorf.

Domizil neu:
Ueberlandstrasse 129, 8600 Dübendorf.

SHAB: 215 vom 06.11.2019
Tagesregister: 42575 vom 01.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004753324
Kantone: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2019, Publ. 1004558338).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Piazza, Marco, von Horgen, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Goldhahn, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 30.07.2019
Tagesregister: 29430 vom 25.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004686786
Kantone: ZH

Mutation Swiss Wood Solutions AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445353).

Statutenänderung:
20.12.2018. 08.01.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 247'400.00 [bisher: CHF 202'660.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'400.00 [bisher: CHF 202'660.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 und 4'474 Namenaktien zu CHF 10.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 20'266 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.12.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

SHAB: 24 vom 05.02.2019
Tagesregister: 5055 vom 31.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004558338
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134557).

Statutenänderung:
27.07.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 202'660.00 [bisher: CHF 161'000.00].

Aktien neu:
20'266 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 16'100 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Die bei der Gründung vom 18.10.2016 beschlossene Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung wurde infolge Fristablauf aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Largo, Reto, von Glarus Süd, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chanana, Munish, deutscher Staatsangehöriger, in Neuenburg am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leuker, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bodmann-Ludwigshafen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 30722 vom 28.08.2018 / CHE-286.140.073 / 04445353

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Wood Solutions AG, in Zürich, CHE-286.140.073, c/o ETH-Zürich, Institut für Baustoffe (IfB), Stefano-Franscini-Platz 3, HIF E 29.1, 8093 Zürich ETH-Hönggerberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.10.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und weltweite Vermarktung von holzbasierten Produkten und den Handel mit Waren aller Art. Dies umfasst sowohl Produktentwicklungsaktivitäten (R&D) als auch Produktions- und Handels-aktivitäten aller Art. Insbesondere sind auch Beratungstätigkeiten (Consulting) in den Bereichen Umwelt, Nachhaltigkeit, Forst- und Holzwirtschaft eingeschlossen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, sofern diese geeignet sind, dem Zweck der Gesellschaft zu dienen. Sie kann Immobilien, Grundeigentum, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 161'000.00.

Aktien:
16'100 Namenaktien zu CHF 10.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 18.10.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen soweit vorhanden. Ansonsten erfolgen die Mitteilungen mittels Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.09.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Burgert, Prof. Dr. Ingo, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kläusler, Dr. Oliver Frederik, von Zürich, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hass, Dr. Philipp Friedrich Siegfried, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gminder, Carl Gustav Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 38200 vom 26.10.2016 / CHE-286.140.073 / 03134557