Stucky Holzprofilleisten AG

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019 publizierten TR-Eintrags Nr. 25075 vom 27.06.2019 Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004664583).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedross, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Latsch (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bergün Filisur].

SHAB: 130 vom 09.07.2019
Tagesregister: 26156 vom 04.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004670921
Kantone: ZH

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004650896).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flury, Roland, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pedross, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Bergün Filisur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spiegelhalter, Pirmin, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 125 vom 02.07.2019
Tagesregister: 25075 vom 27.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004664583
Kantone: ZH

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482879).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fleischli Holding AG, in Küssnacht (SZ) (CHE-300.345.280), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'158'802.10 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 113 vom 14.06.2019
Tagesregister: 22388 vom 11.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004650896
Kantone: ZH

Mutation Stucky Holzprofilleisten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298547).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niederberger, Armin, von Wolfenschiessen, in Buchrain, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schlauri, Marcel, von Oberbüren, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 206 vom 24.10.2018
Tagesregister: 37652 vom 19.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004482879
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043933).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arni, Hans-Rudolf, von Oberramsern, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21234 vom 14.06.2018 / CHE-108.014.199 / 04298547

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'300 vom 29.01.2018 Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028489).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 5339 vom 05.02.2018 / CHE-108.014.199 / 04043933

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348803).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4300 vom 29.01.2018 / CHE-108.014.199 / 04028489

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756205).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schrago, Ann Colette, von Fribourg, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlauri, Marcel, von Oberbüren, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5913 vom 10.02.2017 / CHE-108.014.199 / 03348803

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2016, Publ. 2604505).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Mark, von Thierachern, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 11499 vom 30.03.2016 / CH02030002181 / 02756205

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 01.12.2015, Publ. 2511669).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrago, Ann Colette, von Fribourg, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zufikon].

Tagesregister-Nr. 2032 vom 14.01.2016 / CH02030002181 / 02604505

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2014, Publ. 1723349).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon].

Tagesregister-Nr. 41357 vom 26.11.2015 / CH02030002181 / 02511669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014 publizierten TR-Eintrag Nr. 29'830 vom 10.09.2014Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714055).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrago, Ann Colette, von Fribourg, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Schrago, Ann]. .

Tagesregister-Nr. 30474 vom 16.09.2014 / CH02030002181 / 01723349

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2013, Publ. 1100923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)]; Schrago, Ann, von Fribourg, in Zufikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Niederberger, Armin, von Wolfenschiessen, in Buchrain, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 29830 vom 10.09.2014 / CH02030002181 / 01714055

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2013, Publ. 7109078).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmenegger, Marcel, von Escholzmatt-Marbach, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Tagesregister-Nr. 30509 vom 25.09.2013 / CH02030002181 / 01100923

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, Publ. 6182400).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmenegger, Marcel, von Escholzmatt-Marbach, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8897 vom 13.03.2013 / CH02030002181 / 07109078

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2011, S. 24, Publ. 6004902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Eveline, von Wittenbach, in Lengwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18964 vom 24.05.2011
(06182400/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 08.12.2009, S. 30, Publ. 5380800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni-Bitterli, Françoise, von Thierachern, in Stansstad, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien]; Hänni, Mark, von Thierachern, in Hergiswil NW, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 3157 vom 21.01.2011
(06004902/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2008, S. 26, Publ. 4517206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni-Bitterli, Françoise, von Thierachern, in Stansstad, mit Einzelprokura [bisher:in Egg]; Müller, Eveline, von Wittenbach, in Lengwil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 47025 vom 02.12.2009
(05380800/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Stucky Holzprofilleisten AG, in Uster, CH-020.3.000.218-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2006, S. 21, Publ. 3636924).

Statutenänderung:
30.04.2008.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Im Grossherweg 8, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von Profilen und Leisten aus Holz und Metall, vorwiegend im Bereich Bodenabschlüsse sowie entsprechendem Zubehör. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigt, von Walter Stucky, in Zürich, Holzprofilleisten, Zubehör, Einrichtungen und Fahrzeuge bis zu einem Betrage von CHF 450'000.-- zu übernehmen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an Aktionäre erfolgen brieflich, oder nach Ermessen des Verwaltungsrats durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänni, Mark, von Thierachern, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Egg].

Tagebuch Nr. 15596 vom 05.06.2008
(04517206/CH02030002181)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Stucky Holzprofilleisten AG, in Uster, CH-020.3.000.218-1, Handel mit Holzprofilleisten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15. 08. 2005, S. 19, Publ. 2974790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Max, von Thierachern, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 30443 vom 09.11.2006
(03636924/CH02030002181)