SOPHiA GENETICS SA

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Rolle, CHE-184.818.745 (FOSC du 17.04.2024, p. 0/1006011576). La signature de Casasanto Peter est radiée.

SHAB: 100 vom 27.05.2024
Tagesregister: 10354 vom 22.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006040723
Kantone: VD

1. 2023 Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements, Auditors’ Reports

2. Consultative Vote on the 2023 ESG Impact Summary (Sustainability Report)

3. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

4. Appropriation of 2023 Financial Results

5. Re-election of the Chair; re-election of the members of the Board of Directors

a. Re-election of Troy Cox (as Chair and member of the Board)

b. Re-election of Jurgi Camblong (as member of the Board)

c. Re-election of Tomer Berkovitz (as member of the Board)

d. Re-election of Jean-Michel Cosséry (as member of the Board)

e. Re-election of Kathy Hibbs (as member of the Board)

f. Re-election of Didier Hirsch (as member of the Board)

g. Re-election of Vincent Ossipow (as member of the Board)

6. Re-election of the members of the Compensation Committee

a. Re-election of Kathy Hibbs 

b. Re-election of Jean-Michel Cosséry 

c. Re-election of Vincent Ossipow 

7. Election of the Independent Proxy

8. Re-election of the Statutory Auditors

9. Approval of the Compensation of the Board of Directors and the Executive Committee

a. Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors until completion of the 2025 Annual General Meeting 

b. Approval of the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Executive Committee for 2025 

c. Approval of the maximum aggregate amount of variable compensation of the Executive Committee for 2024 

d. Approval of the maximum aggregate amount of variable compensation of the Executive Committee for 2023 

10. Amendments to the Articles of Association

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Rolle, CHE-184.818.745 (FOSC du 31.08.2023, p. 0/1005828154). La signature de Freedman Kenneth est radiée.

SHAB: 74 vom 17.04.2024
Tagesregister: 7821 vom 12.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006011576
Kantone: VD

Invitation à soumettre des requêtes relatives à l’inscription de points à l’ordre du jour

L'assemblée générale ordinaire 2024 de SOPHiA GENETICS SA aura lieu le 24 juin 2024 à Rolle.

Les actionnaires de SOPHiA GENETICS SA qui, conformément à l'article 11 des statuts, détiennent ensemble des actions représentant au moins  0,5% de la valeur nominale de l'ensemble du capital-actions, peuvent requérir l'inscription de points à l'ordre du jour.

Les éventuelles demandes d'inscription à l'ordre du jour, accompagnées des propositions formulées, doivent être adressées par écrit à SOPHiA GENETICS SA, La Piece 12, CH-1180 Rolle, au plus tard le 10 mai 2024. La demande d'inscription à l'ordre du jour doit être accompagnée d'une preuve des actions représentées ainsi que d'une confirmation de la banque dépositaire que ces actions sont bloquées jusqu'à la fin de l'assemblée générale.

SOPHiA GENETICS SA

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Rolle, CHE-184.818.745 (FOSC du 04.07.2023, p. 0/1005786224). La signature de Finocchio Melissa est radiée. Tretikov Lila, des USA, à Bellevue (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 168 vom 31.08.2023
Tagesregister: 14081 vom 28.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005828154
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 19.05.2023, p. 0/1005749991). Statuts modifiés le 26.06.2023. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'844'908.20, divisé en 76'898'164 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.06.2021), par décision du 26.06.2023, pour le détail cf. statuts. Siège transféré à Rolle.

Nouvelle adresse:
Zone artisanale La Pièce 12, 1180 Rolle. L'autre adresse ZA La Pièce 12, 1180 Rolle, est radiée. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 26.06.2023; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 26.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.06.2023. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou sous une autre forme permettant d'en établir la preuve par texte, au choix du conseil d'administration. Silva-Craig Milton n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 127 vom 04.07.2023
Tagesregister: 10682 vom 29.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005786224
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 30.03.2023, p. 0/1005713543). La signature de Hashimoto Lara est radiée.

SHAB: 96 vom 19.05.2023
Tagesregister: 8140 vom 15.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005749991
Kantone: VD

1. 2022 Management Report, Annual Financial Statements and Consolidated Financial Statements, Auditors’ Reports

2. Discharge of the members of the Board of Directors and the Executive Committee

3. Appropriation of 2022 Financial Results

4. Re-election of the Chair; election and re-election of the members of the Board of Directors

a. Re-election of Troy Cox (as Chair and member of the Board)

b. Re-election of Jurgi Camblong (as member of the Board)

c. Re-election of Tomer Berkovitz (as member of the Board)

d. Re-election of Jean-Michel Cosséry (as member of the Board)

e. Re-election of Kathy Hibbs (as member of the Board)

f. Re-election of Didier Hirsch (as member of the Board)

g. Re-election of Vincent Ossipow (as member of the Board)

h. Election of Lila Tretikov (as member of the Board)

5. Re-election of the members of the Compensation Committee

a. Re-election of Jean-Michel Cosséry

b. Re-election of Kathy Hibbs

c. Re-election of Vincent Ossipow

6. Election of the Independent Proxy

7. Re-election of the Statutory Auditor

8. Approval of the Compensation of the Board of Directors and the Executive Committee

a. Approval of the maximum aggregate amount of compensation of the Board of Directors until completion of the 2024 Annual General Meeting

b. Approval of the maximum aggregate amount of fixed compensation of the Executive Committee for 2024

c. Approval of the maximum aggregate amount of variable compensation of the Executive Committee for 2023

9. Amendments to the Articles of Association

a. Change of Statutory Seat

b. Capital Range

c. Conditional Share Capitals

d. Venue

e. Jurisdiction

f. Shares and Shareholders Matters

g. Corporate Governance and other matters

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 29.06.2022, p. 0/1005507927). Signature collective à deux est conférée à Casasanto Peter, de USA, à Dundee (USA), et Freedman Kenneth, de USA, à Falmouth (USA).

SHAB: 63 vom 30.03.2023
Tagesregister: 5549 vom 27.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005713543
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 04.05.2022, p. 0/1005465028). Statuts modifiés le 15.06.2022. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 15.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié les deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 29.06.2021) par décision du 15.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. Cosséry Jean-Michel, de France, à Waterloo (Belgique), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à Verma Abhimanyu, de Inde, à Reinach (BL).

SHAB: 124 vom 29.06.2022
Tagesregister: 12609 vom 24.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005507927
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 23.12.2021, p. 0/1005366013). Statuts modifiés le 26.04.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'319'908.20, divisé en 66'398'164 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié les deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 29.06.2021), par décision du 26.04.2022, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 86 vom 04.05.2022
Tagesregister: 9101 vom 29.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005465028
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 07.12.2021, p. 0/1005351431). Camblong Jurgi signe désormais individuellement. Finocchio Melissa, Hashimoto Lara, maintenant à Boston (USA), et Puylaert Kevin, maintenant à Préverenges, ne sont plus directeurs.

SHAB: 250 vom 23.12.2021
Tagesregister: 25521 vom 20.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005366013
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 08.10.2021, p. 0/1005308741). La signature de Goorden Bram est radiée.

SHAB: 238 vom 07.12.2021
Tagesregister: 24297 vom 02.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005351431
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 27.08.2021, p. 0/1005279458).

Nouvelle autre adresse:
ZA La Pièce 12, 1180 Rolle.

SHAB: 196 vom 08.10.2021
Tagesregister: 20580 vom 05.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005308741
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 06.08.2021, p. 0/1005266369). Statuts modifiés le 24.08.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
3'192'880.20, divisé en 63'857'604 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 29.06.2021), par décision du 24.08.2021, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 166 vom 27.08.2021
Tagesregister: 18084 vom 25.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005279458
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 29.07.2021, p. 0/1005260954). La signature de Yakneen Sergei est radiée.

SHAB: 151 vom 06.08.2021
Tagesregister: 17080 vom 03.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005266369
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 15.07.2021, p. 0/1005250401). Statuts modifiés les 29.06.2021 et 26.07.2021. Les 8'230'220 actions nominatives de CHF 0.05 de type D, les 7'014'040 actions nominatives de CHF 0.05 de type E et les 9'316'940 actions nominatives de CHF 0.05 de type F ne sont désormais plus privilégiées quant au produit de liquidation.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'461'350, divisé en 49'227'000 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 29.06.2021.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 3'166'905.55, divisé en 63'338'111 actions nominatives de CHF 0.05, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 29.06.2021) par décision du 29.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, par courrier ordinaire ou par email.

SHAB: 145 vom 29.07.2021
Tagesregister: 16661 vom 27.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005260954
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

SOPHiA GENETICS SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 02.07.2021, p. 0/1005237616). Schenck Michael n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 15703 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250401
Kantone: VD

Mutation SOPHiA GENETICS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Firma neu

Sophia Genetics SA, à Saint-Sulpice VD, CHE-184.818.745 (FOSC du 30.06.2021, p. 0/1005234699). Statuts modifiés le 29 juin 2021.

Nouvelle graphie de la raison de commerce:
SOPHiA GENETICS SA.

Nouveau capital-actions:
CHF 2'461'350, entièrement libéré, divisé en 24'665'800 actions nominatives de CHF 0.05, 8'230'220 actions nominatives de CHF 0.05 de type D, privilégiées quant au produit de liquidation, 7'014'040 actions nominatives de CHF 0.05 de type E, privilégiées quant au produit de liquidation, et 9'316'940 actions nominatives de CHF 0.05 de type F, privilégiées quant au produit de liquidation, toutes avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision du 28.05.2018) par décision du 29.06.2021. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 25.06.2012) par décision du 29.06.2021. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 126 vom 02.07.2021
Tagesregister: 14722 vom 30.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005237616
Kantone: VD