Protecturo AG

Mutation Protecturo AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 29.06.2020, Publ. 1004922584).

Domizil neu:
c/o Gewerbe-Treuhand AG, Eichwaldstrasse 13, 6002 Luzern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 11.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ruffieux, Kurt, von Plasselb, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stirnimann, Stephan, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bähre, Wolf-Friedrich, von Küsnacht (ZH), in Isernhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG (CHE-102.189.593), in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofbauer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 226 vom 19.11.2021
Tagesregister: 10647 vom 16.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005337809
Kantone: LU

Mutation Protecturo AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793451).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ries, Gerhard, genannt Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 123 vom 29.06.2020
Tagesregister: 5254 vom 24.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004922584
Kantone: LU

Mutation Protecturo AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619764).

Statutenänderung:
18.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 173'985.00 [bisher: CHF 153'985.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 173'985.00 [bisher: CHF 153'985.00].

Aktien neu:
173'985 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 153'985 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.04.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.03.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 18.12.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.03.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.

SHAB: 250 vom 27.12.2019
Tagesregister: 10587 vom 20.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004793451
Kantone: LU

Mutation Protecturo AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592750).

Statutenänderung:
24.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 153'985.00 [bisher: CHF 128'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'985.00 [bisher: CHF 128'000.00].

Aktien neu:
153'985 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 128'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.04.2019 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 207'880.00 verrechnet, wofür 25'985 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 24.04.2019 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.03.2019 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 82 vom 30.04.2019
Tagesregister: 3402 vom 25.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004619764
Kantone: LU

Mutation Protecturo AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266103).

Statutenänderung:
07.03.2019. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 22.11.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.12.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.03.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.12.2015 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 02.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähre, Wolf-Friedrich, von Küsnacht (ZH), in Isernhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 56 vom 21.03.2019
Tagesregister: 2288 vom 18.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004592750
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2017, Publ. 3899003).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffieux, Kurt, von Plasselb, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 4270 vom 30.5.2018 / CHE-401.419.125 / 04266103

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3856409).

Statutenänderung:
22.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 128'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 128'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
128'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 22.11.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 02.12.2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 8924 vom 24.11.2017 / CHE-401.419.125 / 03899003

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, Publ. 2925909).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Ruffieux, Kurt, von Plasselb, in Thalwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8332 vom 03.11.2017 / CHE-401.419.125 / 03856409

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, publizierten TR-Eintrags Nr. 9452 vom 22.12.2015 Protecturo AG, in Luzern, CHE-401.419.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566787).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ries, Gerhard, genannt Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Ries, Gerd].

Tagesregister-Nr. 4691 vom 28.06.2016 / CHE-401.419.125 / 02925909

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Protecturo AG (Protecturo Ltd), in Luzern, CHE-401.419.125, Sempacherstrasse 15, 6003 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.12.2015.

Zweck:
Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet von Medizinal- und Pharmaprodukten sowie Herstellung und Kommerzialisierung derartiger Produkte; Erwerb, Halten und Veräusserung von Patenten, Urheberrechten, Marken und anderen Immaterialgüterrechten sowie Lizenzen jeder Art; Erwerb, Halten und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 02.12.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 02.12.2015 übernimmt die Gesellschaft von der Urobrain GmbH, in Luzern (CHE-367.197.311), eine exklusive und weltweite Lizenz zur Nutzung der Patentanmeldung Nummer DE 10 2014 012 206.9 (Deutsches Patent- und Markenamt) betreffend die Erfindung eines Arzneimittelträgers, der zum Behandeln und Vorbeugen von Bakteriurie in der Urethra geeignet ist, zum Preise von CHF 90'000.00, wofür 90'000.00 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Becciolini, Jean-Jacques, von Sainte-Croix, in Geroldswil, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Ries, Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Duisburg (DE), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stirnimann, Stephan, von Ruswil, in Ruswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; GFA Gesellschaft für Abschlussrevisionen AG (CHE-102.189.593), in Hergiswil NW, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9452 vom 22.12.2015 / CH10038012195 / 02566787