Pharmavital AG

Die Verwaltungsräte der Pharmavital AG und der APO-ONE AG haben mit Einladung vom 14. Mai 2024 zur jeweiligen ordentlichen Generalversammlung am 17. Juni 2024 mitgeteilt, dass die APO-ONE AG mittels Absorptionsfusion von der Pharmavital AG absorbiert werden soll.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Pharmavital AG werden im Zusammenhang mit der geplanten Absorptionsfusion darauf hingewiesen, dass seit dem 14. Mai 2024 die folgenden Dokumente am Sitz der Pharmavital AG* zur Einsichtnahme gemäss Art. 16 Abs. 1 des Fusionsgesetzes aufliegen:

• Fusionsvertrag vom 07. Mai 2024 (einschliesslich Fusionsbilanz der APO-ONE AG per 31. Dezember 2023);
• Gemeinsamer Fusionsbericht vom 07. Mai 2024;
• Prüfungsbericht der gemeinsamen Fusionsprüferin, Wadsack Zug AG, Zug, vom 07. Mai 2024;
• Jahresrechnungen und Jahresberichte der Pharmavital AG der letzten drei Geschäftsjahre; und
• Jahresrechnungen und Jahresberichte der APO-ONE AG der letzten drei Geschäftsjahre.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Pharmavital AG können ferner eine Kopie der oben genannten Dokumente verlangen.

*Pharmavital AG
Susanne Singer-Rauber
Jöchlerweg 4
6340 Baar

Kontaktieren Sie bitte Frau Singer-Rauber unter Tel. Nr. 041 766 63 63 oder per E-Mail susanne.singer@pharmavital.ch.

Der Verwaltungsrat der Pharmavital AG.

Mutation Pharmavital AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Pharmavital AG, in Baar, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2021, Publ. 1005334920).

Statutenänderung:
29.11.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, für Apotheken und Drogerien oder andere Unternehmen im Gesundheitswesen, Dienstleistungen aller Art zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Einkauf- und Abverkauf, Werbung, Beratung sowie Ausbildung und Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 90 vom 10.05.2024
Tagesregister: 7778 vom 06.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006028966
Kantone: ZG

Mutation Pharmavital AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Baar, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2019, Publ. 1004540293).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Dr. Simone, von Olten, in Matten bei Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 223 vom 16.11.2021
Tagesregister: 20000 vom 11.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005334920
Kantone: ZG

Mutation Pharmavital AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Baar, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2016, Publ. 3075213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amstad, Sonja Anna, von Beckenried, in Zug, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Singer-Rauber, Susanne Silvia, von Breitenbach, in Zuzwil (SG), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 8 vom 14.01.2019
Tagesregister: 326 vom 09.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004540293
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 182 vom 10.09.2016, Meldungs Nr. 3'063'213, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 11'826 vom 15.09.2016 Pharmavital AG, in Baar, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2016, Publ. 3063213).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Ernst Rolf, von Urnäsch, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walker, Heinz, von Oberdorf SO, in Gelterkinden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Ernst Rolf Alder und Heinz Walker wurden bereits vor der Sitzverlegung im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft gelöscht und deshalb versehentlich nochmals eingetragen].

Tagesregister-Nr. 12096 vom 22.09.2016 / CHE-101.280.908 / 03075213

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Pharmavital AG, bisher in Gelterkinden, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015Publ. 2473709).

Gründungsstatuten:
27.10.2000, Statutenänderung: 25.08.2016.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Jöchlerweg 4, 6340 Baar.

Tagesregister-Nr. 11826 vom 15.09.2016 / CHE-101.280.908 / 03063213

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Pharmavital AG, in Gelterkinden, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044935). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 5040 vom 15.09.2016 / CHE-101.280.908 / 03063419

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Gelterkinden, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2473709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder, Ernst Rolf, von Urnäsch, in Diessenhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walker, Heinz, von Oberdorf (SO), in Gelterkinden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boesch, Peter Joseph, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Amstad, Sonja Anna, von Beckenried, in Zug, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4859 vom 05.09.2016 / CHE-101.280.908 / 03044935

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Pharmavital AG, bisher in Interlaken, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594209).

Gründungsstatuten:
27.10.2000, Statutenänderung: 28.10.2015.

Sitz neu:
Gelterkinden.

Domizil neu:
Allmendstrasse 11, 4460 Gelterkinden. [gestrichen: Weitere Adresse: Allmendstrasse 11, 4460 Gelterkinden.].

Tagesregister-Nr. 5669 vom 05.11.2015 / CH13000116828 / 02473709

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Pharmavital AG, in Interlaken, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2014, Publ. 1594209). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gelterkinden im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 18190 vom 05.11.2015 / CH13000116828 / 02473757

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Interlaken, CHE-101.280.908, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2013, Publ. 961511).

Statutenänderung:
26.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
intertreuhand.gf ag (CHE-108.029.864), in Interlaken, Revisionsstelle [bisher: Inter- Treuhand AG, Interlaken, Intrag (CH-092.3.002.559-6)].

Tagesregister-Nr. 9555 vom 01.07.2014 / CH13000116828 / 01594209

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Interlaken, CH-130.0.011.682-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 28.09.2012, Publ. 6869070).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallopin, André, von Dardagny, in Meyrin, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8876 vom 02.07.2013 / CH13000116828 / 00961511

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Interlaken, CH-130.0.011.682-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2012, Publ. 6686956). [Neue] Weitere Adresse: Allmendstrasse 11, 4460 Gelterkinden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hysek, Claus Dr., von Bellmund, in Schwadernau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Glauser-Heiz, Barbara, von Rüti bei Lyssach, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CH-254.9.000.021-9) , in Grenchen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Ernst Rolf, von Urnäsch, in Diessenhofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Alder, Ernst, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Walker, Heinz, von Oberdorf SO, in Gelterkinden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Inter- Treuhand AG, Interlaken, Intrag (CH-092.3.002.559-6), in Interlaken, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 15097 vom 25.09.2012
(06869070/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Interlaken, CH-130.0.011.682-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2011, S. 0, Publ. 6256242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, René, von Tentlingen, in Lentigny (Brillaz,La), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 8434 vom 16.05.2012
(06686956/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Pharmavital AG, in Biel/Bienne, CH-130.0.011.682-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2010, S. 4, Publ. 5549750).

Statutenänderung:
25.06.2011.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pharmavital SA).

Sitz neu:
Interlaken.

Domizil neu:
Höheweg 4, 3800 Interlaken.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt, für Apotheken oder andere Unternehmungen im Gesundheitswesen, Dienstleistungen aller Art zu erbringen, insbesondere in den Bereichen Einkauf- und Abkauf, Werbung, Beratung sowie Ausbildung und Finanzierung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen: an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse schriftlich (Post oder Aushändigung gegen Empfangsbestätigung) oder, per Telefax oder E-Mail, sofern die Adressen bekannt sind oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Tagebuch Nr. 10283 vom 12.07.2011
(06256242/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Biel/Bienne, CH-130.0.011.682-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 3, Publ. 4138834).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-254.9.000.021-9) , in Grenchen, Revisionsstelle [bisher:BDO Visura].

Tagebuch Nr. 3950 vom 15.03.2010
(05549750/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Biel/Bienne, CH-130.0.011.682-8, Erbringen von Marketing-Leistungen für Apotheken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03. 01. 2006, S. 3, Publ. 3177762).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, René, von Tentlingen, in Lentigny (Brillaz,La), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 41137 vom 28.09.2007
(04138834/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Biel/Bienne, CH-130.0.011.682-8, Erbringen von Marketing-Leistungen für Apotheken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18. 11. 2004, S. 4, Publ. 2547718).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder, Ernst, von Urnäsch, in Diessenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Glauser-Heiz, Barbara, von Rüti bei Lyssach, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 3865 vom 27.12.2005
(03177762/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Pharmavital AG, in Biel BE, CH-130.0.011.682-8, Erbringen von Marketing-Leistungen für Apotheken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 08. 10. 2003, S. 4, Publ. 1205724).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Charles Dr., von Aetigkofen, in Conches (Chêne-Bougeries), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellmüller, Markus Dr., von Hitzkirch und Triengen, in Lenzburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3115 vom 12.11.2004
(02547718/CH13000116828)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Pharmavital AG, in Biel BE, Erbringen von Marketing-Leistungen für Apotheken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31. 05. 2002, S. 4, Publ. 491214).

Statutenänderung:
18. 09. 2003.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 2594 vom 02.10.2003
(01205724/CH13000116828)