Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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17 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 17.10.2014 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 30.11.2011 | ||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 25.10.2012 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs von natürlichen Ressourcen und Konsumgütern. Nebenzwecke siehe Statuten.
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UID |
CHE-113.671.316 |
CH-Nummer |
CH-400.3.028.681-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
24 Firmen mit gleichem Domizil: Dufourstrasse 1, 8008 Zürich
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Mutation Nubeck Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, S.0, Publ. 2807491). Gemäss Erklärung vom 13.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
SHAB: 7 vom 11.01.2022
Tagesregister: 1135 vom 06.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005377857
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2072971).
Statutenänderung:
11.04.2016.
Aktien neu:
24'204'000 Namenaktien zu CHF 0.20. [bisher: 24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen schriftlichen Brief an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kurt Jäger Revisionen (CHE-114.681.932), in Bad Ragaz, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 14887 vom 26.04.2016 / CHE-113.671.316 / 02807491
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Nubeck Holding AG, in Zürich, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2014, Publ. 1773677). Gemäss Erklärung vom 25.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 11292 vom 26.03.2015 / CH40030286815 / 02072971
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
NuBeCK Holding AG, bisher in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731).
Gründungsstatuten:
24.04.2007, Statutenänderung: 25.09.2014.
Firma neu:
Nubeck Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Nubeck Holding SA) (Nubeck Holding Ltd).
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Weber Law Partners AG, Dufourstrasse 1, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ]; Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ]; Weber, Dr. Horst, von Frauenfeld, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 33988 vom 14.10.2014 / CH40030286815 / 01773677
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728731). Die Gesellschaft (Firma neu: 'Nubeck Holding AG') wird infolge Sitzverlegung nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Obwalden von Amtes wegen gelöscht.
Tagesregister-Nr. 1295 vom 14.10.2014 / CH40030286815 / 01773671
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CHE-113.671.316, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 25.10.2012, Publ. 6904038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kau, Wolfgang M., deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wild, Werner, von Schwanden GL, in Sarnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scheuch, Urs, von Zürich und Thundorf, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lang, Armin, deutscher Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten; Schulte-Kemper, Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Treureva AG, in Zürich (CH-020.3.926.720-2)].
Tagesregister-Nr. 1181 vom 18.09.2014 / CH40030286815 / 01728731
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2012, S. 0, Publ. 6567826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hadrys, Edward Piotr, polnischer Staatsangehöriger, in Chojnów (PL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bekeyev, Murat, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung]; Ottovich Rechling, Yuri, kasachischer Staatsangehöriger, in Astana (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bermuhambetov, Valikhan, kasachischer Staatsangehöriger, in Almaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bekeyev, Nurdaulet, kasachischer Staatsangehöriger, in Bayanaul (KZ), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem in der Schweiz wohnhaften Zeichnungsberechtigten ; Akylbekov, Sayazbek, kasachischer Staatsangehöriger, in Alamaty (KZ), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagebuch Nr. 1484 vom 22.10.2012
(06904038/CH40030286815)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
NuBeCK Holding AG, in Sarnen, CH-400.3.028.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2011, S. 0, Publ. 6438580).
Statutenänderung:
20.02.2012.
Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'840'800.00 [bisher: CHF 6'051'000.00].
Aktien neu:
24'204'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20. [bisher: 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.50].
Kapitalherabsetzung und gleichzeitige ordentliche Erhöhung:
Zur Beseitigung einer Unterbilanz wird bei der Kapitalherabsetzung vom 23.11.2011 das Aktienkapital durch Nennwertreduktion der 12'102'000 Inhaberaktien von CHF 0.50 auf CHF 0.20 um CHF 3'630'600 auf CHF 2'420'400.00 herabgesetzt. Gleichzeitig wird das Aktienkapital durch Ausgabe von voll liberierten 12'102'000 Inhaberaktien zu CHF 0.20 um CHF 2'420'400.00 auf CHF 4'840'800.00 erhöht.
Tagebuch Nr. 276 vom 21.02.2012
(06567826/CH40030286815)
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