NOKERA Management AG

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 50 vom 12.03.2024
Tagesregister: 10774 vom 07.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005982809
Kantone: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005804918).

Statutenänderung:
22.01.2024.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung der NOKERA Gruppe, die Aufsicht, Beratung und Unterstützung der zur NOKERA Gruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Unternehmens- und Organisationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil eines Konzerns und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, ein- schliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhardt, Ralph, deutscher Staatsangehöriger, in Gersfeld (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2024
Tagesregister: 4203 vom 26.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005948264
Kantone: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2022, Publ. 1005585166).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häger, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Ulm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 144 vom 27.07.2023
Tagesregister: 30776 vom 24.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005804918
Kantone: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

NOKERA Management AG, in Rüschlikon, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005305839).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häger, Lucia, deutsche Staatsangehörige, in Neu-Ulm (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 202 vom 18.10.2022
Tagesregister: 40909 vom 13.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005585166
Kantone: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

NOKERA Management AG, bisher in Zug, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195651).

Statutenänderung:
27.09.2021.

Sitz neu:
Rüschlikon.

Domizil neu:
Eggstrasse 91, 8803 Rüschlikon.

SHAB: 194 vom 06.10.2021
Tagesregister: 41668 vom 01.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005305839
Kantone: ZH

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

NOKERA Management AG, in Zug, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195651). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rüschlikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 194 vom 06.10.2021
Tagesregister: 18060 vom 01.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005306192
Kantone: ZG

Mutation NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

NOKERA Management AG, in Zug, CHE-476.378.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138407).

Domizil neu:
Poststrasse 2, 6300 Zug.

SHAB: 101 vom 28.05.2021
Tagesregister: 8973 vom 25.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005195651
Kantone: ZG

Neueintragung NOKERA Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

NOKERA Management AG (NOKERA Management Ltd.) (NOKERA Management SA) (NOKERA Management SA), in Zug, CHE-476.378.295, Postplatz 2, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
18.03.2021.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erfüllung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Leitung der NOKERA Gruppe, die Aufsicht, Beratung und Unterstützung der zur NOKERA Gruppe gehörenden Beteiligungsgesellschaften, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Finanz-, Unternehmens- und Organisationsbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft ist Teil des Konzerns, der von der NOKERA AG als Muttergesellschaft kontrolliert wird. Sie kann die Interessen der Konzernmuttergesellschaft oder anderer Konzerngesellschaften fördern. Die Gesellschaft kann anderen Konzerngesellschaften oder anderen Beteiligungen direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien und Bürgschaften jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht, sowie Transaktionen im Interesse von Konzerngesellschaften tätigen, insbesondere am Cash-Pooling teilnehmen und damit zur direkten oder indirekten Sicherstellung der Finanzierung der NOKERA Gruppe beitragen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ketterer, Norbert, von Wil (ZH), in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hedding, Jan Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Aeberli Treuhand AG (CHE-101.652.973), in Zürich, Revisionsstelle.

Revision: Aeberli Treuhand AG

SHAB: 63 vom 31.03.2021
Tagesregister: 5021 vom 26.03.2021
Meldungsnummer: HR01-1005138407
Kantone: ZG