Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.09.2019 | |||
28 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 10.09.2018 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 10.09.2018 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.01.2019 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Hauptzweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb sowie die Wartung von Software-Lösungen für die Mobilkommunikation und damit zusammenhängende Anwendungen im Bereich der Informationstechnologie weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.
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UID |
CHE-105.084.938 |
CH-Nummer |
CH-020.3.021.696-1 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
Kostenlos registrieren |
Alte Bezeichnungen |
Kostenlos registrieren |
25 Firmen mit gleichem Domizil: Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich
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Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722431).
Domizil neu:
c/o De Luca Advisory AG, Bahnhofstrasse 108, 8001 Zürich.
SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 35938 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830618
Kantone: ZH
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2022
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2022
Jahresgewinn 2022: CHF 6,689,327
Bilanzgewinn per 31. Dezember 2022: CHF 6,360,408
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
– Leonardo De Luca
4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.
4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Dr. Reto Arpagaus, Rechtsanwalt, LL.M., Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.
Bitte beachten Sie die Hinweise im Anhang zur Meldung.
Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Statutenänderung
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004986758).
Statutenänderung:
27.06.2022.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Myriad Group Ltd.) (Myriad Group SA).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch registrierten Adressen zuzustellen.
SHAB: 71 vom 13.04.2023
Tagesregister: 14827 vom 06.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005722431
Kantone: ZH
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2021
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2021
Jahresgewinn 2021: CHF 296’061
Bilanzverlust per 31. Dezember 2021: CHF 328’919
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
– Leonardo De Luca
4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.
4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.
5. Bedingte Totalrevision der Statuten
Der Verwaltungsrat beantragt die Totalrevision der Statuten unter der aufschiebenden Bedingung, dass die vom Parlament beschlossene Revision des Aktienrechts in Kraft tritt.
Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt die bedingte Totalrevision der Statuten aufgrund der gemäss Bundesratsbeschluss per 1. 1. 2023 in Kraft tretenden Revision des Aktienrechts. Der Text der vorgeschlagenen revidierten Statuten ist auf der Website der Gesellschaft zu finden (www.myriadgroup.com/agm). Der Verwaltungsrat wird die revidierten Statuten nach Inkrafttreten der revidierten Gesetzesbestimmungen beim Handelsregisteramt Zürich zur Anmeldung bringen.
Stimmberechtigung und Schliessung des Aktienregisters
Stimmberechtigt sind die am 13. Juni 2022, 17.00 Uhr, im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre der Myriad Group AG. Das Aktienregister bleibt vom 13. Juni 2022, 17.00 Uhr, bis am 28. Juni 2022, 8.00 Uhr, geschlossen.
Ausübung der Aktionärsrechte
Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 und Art. 29 Abs. 5 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 3“) beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Postfach 2230, 8401 Winterthur, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb nicht möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Die Aktionäre können wählen, ob sie dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter die Vollmacht und Weisungen schriftlich oder elektronisch erteilen.
Für weitere Hinweise siehe Anhang zur Meldung.
Siehe separates Dokument.
Der Verwaltungsrat hat gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) („COVID-19-Verordnung 3“) beschlossen, dass die stimmberechtigten Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Postfach 2230, 8401 Winterthur, ausüben können. Eine persönliche Teilnahme an der Generalversammlung ist deshalb nicht möglich. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846364).
Statutenänderung:
18.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 1'497'192.72 [bisher: CHF 7'485'963.60].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'497'192.72 [bisher: CHF 7'485'963.60].
Aktien neu:
149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2020 wird der Nennwert der 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05 auf CHF 0.01 herabgesetzt und je CHF 0.04 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 08.09.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.12.2019 die mit Beschluss vom 24.08.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
SHAB: 188 vom 28.09.2020
Tagesregister: 36282 vom 23.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004986758
Kantone: ZH
Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist. Die stimmberechtigten Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben. - Weitere Informationen im Anhang zur Meldung.
A. Traktanden und Anträge
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2019
Jahresverlust 2019: CHF -1'088'761
Bilanzverlust per 31. Dezember 2019: CHF -1'088'761
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl des folgenden Mitglieds des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
– Leonardo De Luca
4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.
4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.
5. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:
1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 7'485'963.60 um CHF 5'988'770.88 auf neu CHF 1'497'192.72 herabgesetzt.
2. Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
- durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 um CHF 0.04 auf neu CHF 0.01, und
- durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 5'988'770.88 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.04 pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 0.05 in bar.
3. Als Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.
5. Art. 3 und Art. 3a der Statuten sind wie folgt anzupassen:
Bisherige Fassung von Art. 3
Aktienkapital, Aktien
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 7'485'963.60
Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, die zu 100 % liberiert sind.
Beantragte neue Fassung von Art. 3
Aktienkapital, Aktien
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 1'497'192.72
Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01, die zu 100 % liberiert sind.
Bisherige Fassung von Art. 3a
Bedingtes Aktienkapital
Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14‘916‘426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 im Maximalbetrag von CHF 745'821.30 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).
Beantragte Fassung von Art. 3a
Bedingtes Aktienkapital
Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14‘916‘426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.01 im Maximalbetrag von CHF 149'164.26 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).
6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Bestimmungen von Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung anzumelden.
7. Anspruchsberechtigt für die Barzahlung aus Kapitalherabsetzung sind die am 17. Juni 2020 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 18. Juni 2020 werden die Aktien ohne Anspruch auf Barzahlung aus Kapitalherabsetzung gehandelt.
B. Organisatorische Hinweise
Siehe Anhang zur Meldung. Jahresbericht und Jahresrechnung 2019 können Aktionäre bei der Gesellschaft in elektronischer Form bestellen (investor_relations@myriadgroup.com).
Zurich, 22. Mai 2020
Myriad Group AG
Der Verwaltungsrat:
Leonardo De Luca
Bitte beachten Sie, dass eine persönliche Teilnahme vor Ort aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich ist. Die stimmberechtigten Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Winterthur, ausüben.
Weitere Informationen im Anhang zur Meldung.
Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2020, Publ. 1004830230).
Statutenänderung:
03.12.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 7'485'963.60 [bisher: CHF 14'971'927.20].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 7'485'963.60 [bisher: CHF 14'971'927.20].
Aktien neu:
149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.05 [bisher: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2019 wird der Nennwert der 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10 auf CHF 0.05 herabgesetzt und je CHF 0.05 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 13.02.2020 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.12.2019 die mit Beschluss vom 24.08.2017 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2017 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]
SHAB: 46 vom 06.03.2020
Tagesregister: 9493 vom 03.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004846364
Kantone: ZH
Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714430).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McCormack, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Wigan (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 31 vom 14.02.2020
Tagesregister: 6594 vom 11.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004830230
Kantone: ZH
Traktanden und Anträge
1. Verwendung von Kapitalreserven
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Verlustvortrag gemäss der revidierten Zwischenbilanz per 31. August 2019 von CHF 9'384'002 mit Kapitalreserven im Umfang von CHF 9'384'002 zu verrechnen.
2. Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion nach den folgenden Bestimmungen:
1. Das Aktienkapital der Gesellschaft wird von CHF 14'971'927.20 um CHF 7’485’963.60 auf neu CHF 7'485'963.60 herabgesetzt.
2. Die Kapitalherabsetzung wird wie folgt durchgeführt:
- durch Reduktion des Nennwertes jeder Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von bisher CHF 0.10 um CHF 0.05 auf neu CHF 0.05, und
- durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages von insgesamt CHF 7'485'963.60 zur Rückzahlung an die Aktionäre im Umfang von CHF 0.05 pro Namenaktie mit einem Nennwert von bisher CHF 0.10 in bar.
3. Als Ergebnis des Prüfungsberichts der PricewaterhouseCoopers AG im Sinne von Art. 732 Abs. 2 OR wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
4. Ein sich allenfalls aus der Kapitalherabsetzung ergebender Buchgewinn ist im Sinne von Art. 732 Abs. 4 OR ausschliesslich zu Abschreibungen zu verwenden.
5. Art. 3 und Art. 3a der Statuten sind wie folgt anzupassen:
Bisherige Fassung von Art. 3
Aktienkapital, Aktien
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 14'971'927.20
Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10, die zu 100 % liberiert sind.
Beantragte neue Fassung von Art. 3
Aktienkapital, Aktien
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt
CHF 7'485'963.60
Es ist eingeteilt in 149'719'272 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05, die zu 100 % liberiert sind.
Bisherige Fassung von Art. 3a
Bedingtes Aktienkapital
Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14‘916‘426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.10 im Maximalbetrag von CHF 1‘491‘642.60 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).
Beantragte Fassung von Art. 3a
Bedingtes Aktienkapital
Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 14‘916‘426 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 0.05 im Maximalbetrag von CHF 745'821.30 erhöht mittels Ausübung von Optionsrechten, welche den Verwaltungsratsmitgliedern und Mitarbeitern der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften gemäss einem oder mehreren vom Verwaltungsrat genehmigten Beteiligungsplänen eingeräumt werden. Bezüglich dieser Aktien ist das Bezugsrecht der Aktionäre aufgehoben. Die Übertragbarkeit dieser Aktien ist beschränkt gemäss den Bestimmungen in Artikel 6 dieser Statuten (Vinkulierung der Namenaktien).
6. Der Verwaltungsrat wird beauftragt, die Kapitalherabsetzung nach Durchführung des Verfahrens über die Kapitalherabsetzung gemäss den Bestimmungen von Art. 733 ff. OR beim Handelsregisteramt Zürich zur Eintragung anzumelden.
7. Anspruchsberechtigt für die Barzahlung aus Kapitalherabsetzung sind die am 4. Dezember 2019 im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Ab dem 5. Dezember 2019 werden die Aktien ohne Anspruch auf Barzahlung aus Kapitalherabsetzung gehandelt.
Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544928).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heno, Jean-Baptiste, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 176 vom 12.09.2019
Tagesregister: 34914 vom 09.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004714430
Kantone: ZH
Traktanden und Anträge
1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2018
Der Verwaltungsrat beantragt Genehmigung.
2. Verwendung des Bilanzergebnisses des Geschäftsjahres 2018 / Verwendung der Reserven
Verlustvortrag des Vorjahres: CHF -11,792,422
Jahresverlust 2018: CHF -17,591,580
Bilanzverlust per 31. Dezember 2018: CHF -29,384,002
Der Verwaltungsrat beantragt, Kapitalreserven im Umfang von CHF 20,000,000 mit dem Bilanzverlust zu verrechnen.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.
4. Wahlen
4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl folgender Mitglieder des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:
– Leonardo De Luca
4.2 Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle wiederzuwählen.
4.3 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Roger Wirz, Rechtsanwalt, LL.M., Postfach 2230, 8401 Winterthur für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung zu wählen.
Für weitere organisatorische Hinweise siehe PDF.
Traktanden und Anträge
1. Aufhebung des Beschlusses der a.o. Generalversammlung vom 22. November 2018 betreffend Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den anlässlich der a.o. Generalversammlung vom 22. November 2018 gefassten Beschluss zur Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion vollständig aufzuheben.
2. Genehmigung des Verkaufs von 51% der Thingstream AG
Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verkauf von 51% des Aktienkapitals der Thingstream AG zu einem Preis von CHF 1'200'000 an eine Investorengruppe um das aktuelle Management der Gesellschaft zuzustimmen.
Für weitere organisatorische Hinweise siehe PDF.
Mutation Myriad Group AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457230).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Criniti, Katherine Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Charlestown (MA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Delanaud, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Noisy-le-Roi (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 12 vom 18.01.2019
Tagesregister: 2617 vom 15.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004544928
Kantone: ZH
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