Kambly Holding AG

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2024, Publ. 1006033050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kitzmantel, Kamillo, von Weggis, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambly, Dania Dr., von Zürich, in Langnau im Emmental, Präsidentin des Verwaltungsrates, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly, Nils Benedict Dr., von Zürich, in Langnau im Emmental, Delegierter des Verwaltungsrates, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Botteron, Pascal Dr., von La Neuveville, in Féchy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kambly, Oscar A., von Zürich, in Trubschachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly-Kallen, Ursula Dr., von Zürich, in Trubschachen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 97 vom 22.05.2024
Tagesregister: 8329 vom 16.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006036627
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2023, Publ. 1005805057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aemmer, Jürg, von Matten bei Interlaken, in Bärau (Gemeinde Langnau im Emmental), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cermak, Jan Martin, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 94 vom 16.05.2024
Tagesregister: 8074 vom 13.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006033050
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2023, Publ. 1005681101).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Rudolf Dr., von Zürich und Mammern, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 144 vom 27.07.2023
Tagesregister: 12119 vom 24.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805057
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576783).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Norbert, von Willisau, in Gettnau (Willisau), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 34 vom 17.02.2023
Tagesregister: 2665 vom 14.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005681101
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186906). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Robert, von Rothrist und Zürich, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Thomas, von Mels und Wartau, in Luzern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Distel, Andres genannt André, von Menznau und Flühli, in Escholzmatt, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiler, Beat, von Seedorf (BE), in Ittigen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Thomas Patrick, von Bülach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 194 vom 06.10.2022
Tagesregister: 14992 vom 03.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005576783
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 19.01.2021, Publ. 1005077167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzenried, Rudolf Peter, von Bern und Belp, in Kirchlindach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 96 vom 20.05.2021
Tagesregister: 7876 vom 17.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005186906
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903455).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kitzmantel, Kamillo, von Weggis, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ackermann, Thomas, von Mels und Wartau, in Luzern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 19.01.2021
Tagesregister: 662 vom 14.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005077167
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2020, Publ. 1004873319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wahlen, Hans-Martin, von Rubigen und Münsingen, in Hilterfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Langnau im Emmental, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 107 vom 05.06.2020
Tagesregister: 7793 vom 02.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004903455
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004819067).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Rudolf, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 75 vom 20.04.2020
Tagesregister: 5515 vom 15.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004873319
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543827).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ackermann, Thomas, von Wartau und Mels, in Malters, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nauer, Andreas Pascal, von Zürich, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambly, Oscar A., von Zürich, in Trubschachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly-Kallen, Ursula Dr., von Zürich, in Trubschachen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stämpfli, Rudolf, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muri bei Bern (Gümligen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wehrli, Rudolf Dr., von Zürich und Mammern, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seiler, Beat, von Seedorf (BE), in Ittigen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2020
Tagesregister: 1588 vom 28.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004819067
Kantone: BE

Mutation Kambly Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4304867).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cermak, Jan Martin, von Langnau im Emmental, in Langnau im Emmental, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 11 vom 17.01.2019
Tagesregister: 664 vom 14.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004543827
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2017, Publ. 3930747).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Robert, von Zürich und Rothrist, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Zürich und Rothrist, in Mettmenstetten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wahlen, Hans-Martin, von Münsingen und Rubigen, in Hilterfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rubigen und Trimstein, in Steffisburg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kambly, Dania Dr., von Zürich, in Langnau im Emmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bulle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 8764 vom 18.06.2018 / CHE-100.171.524 / 04304867

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Trubschachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 18647 vom 11.12.2017 / CHE-100.171.524 / 03930747

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bourquin Arnold, Monique Ruth, von La Chaux-de-Fonds, in Rüdlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kambly, Nils Benedict Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Trubschachen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6703 vom 28.04.2017 / CHE-100.171.524 / 03499765

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2015, Publ. 2498383).

Statutenänderung:
10.02.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt in der Form einer selbständigen Familienholding den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen irgendwelcher Art des In- und Auslandes, insbesondere an Unternehmungen der Herstellung und Vermarktung von Backwaren und Confiserieprodukten resp. entsprechendem Know-how. Sie bezweckt ferner, diese Unternehmungen zentral zu leiten, sie zu finanzieren, Geschäfte für sie zu vermitteln oder in ihrem Namen und für ihre Rechnung abzuschliessen, sowie weitere Dienstleistungen in diesem Rahmen zu erbringen; dazu gehören u.a. Forschung und Entwicklung im Bereich von Rezepten und Rezeptverfahren sowie die Neu- und Weiterentwicklung der Marken- und Vertriebsrechte. Sie kann ihren Tochtergesellschaften oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewähren, mit ihnen Cash Pooling Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer Tochter- oder anderen Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt wurden. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte durchzuführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.

Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'200'000.00 [bisher: CHF 3'100'000.00].

Aktien neu:
3'200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Neu ausgegebene Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Streichung der Bemerkung zur beabsichtigten Sachübernahme.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der 'Kambly AG, Biscuitsfabrik', in Trubschachen, 1'500 Namenaktien zu CHF 500 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100 und von der 'Interkambly Development AG', in Zug, 200 Namenaktien zu CHF 500, zum Preis von maximal CHF 6'850'000 zu übernehmen.].

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 10.02.2016 gemäss Vertrag vom 10.02.2016 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 der K-brands AG, in Trubschachen ( CHE-104.609.229), wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief.

Tagesregister-Nr. 2247 vom 11.02.2016 / CH05330030500 / 02668767

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 12.10.2015, Publ. 2419749).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interkambly Development AG, in Zug ( CHE-102.489.345), gemäss Fusionsvertrag vom 29.10.2015 und Bilanz per 30.09.2015. Aktiven von CHF 520'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der BiscQuality AG, in Zug ( CHE-108.723.479), gemäss Fusionsvertrag vom 29.10.2015 und Bilanz per 30.09.2015. Aktiven von CHF 550'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kambly Consulting AG, in Zug ( CHE-108.663.682), gemäss Fusionsvertrag vom 29.10.2015 und Bilanz per 30.09.2015. Aktiven von CHF 1'189'409.36 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 181'501.80 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 18875 vom 19.11.2015 / CH05330030500 / 02498383

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Matthias, von Uster, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stephan Michael, von Oeschenbach, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kambly, Dania Dr., von Zürich, in Bulle, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kambly, Dania, in Chambésy (Pregny-Chambésy)]; Ackermann, Thomas, von Wartau und Mels, in Malters, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nauer, Andreas Pascal, von Zürich, in Bern, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16871 vom 07.10.2015 / CH05330030500 / 02419749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493639).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)].

Tagesregister-Nr. 14502 vom 24.08.2015 / CH05330030500 / 02341705

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CHE-100.171.524, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2012, Publ. 6566528).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gsell, Dr. Max, von Oberrohrdorf, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6368 vom 06.05.2014 / CH05330030500 / 01493639

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kambly Holding AG, in Trubschachen, CH-053.3.003.050-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2011, S. 0, Publ. 6394822).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Stephan Michael, von Oeschenbach, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2837 vom 20.02.2012
(06566528/CH05330030500)