Hotelplan Management AG

Löschung Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2022, Publ. 1005385090). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die MTCH AG, in Opfikon (CHE-103.628.247), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 65 vom 01.04.2022
Tagesregister: 13206 vom 29.03.2022
Meldungsnummer: HR03-1005440487
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Isabelle, österreichische Staatsangehörige, in Dornbirn (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leser, Stefan Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wanchai (HK)].

SHAB: 14 vom 20.01.2022
Tagesregister: 2746 vom 17.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005385090
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335568).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castillo Antoñanzas, Pablo, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spichtig, Markus, von Sachseln, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 234 vom 01.12.2021
Tagesregister: 49340 vom 26.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005346161
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2021, Publ. 1005256147).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Adrian, von Flüelen, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 224 vom 17.11.2021
Tagesregister: 47358 vom 12.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005335568
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005119826).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leser, Stefan Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Wanchai (HK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 141 vom 23.07.2021
Tagesregister: 32480 vom 20.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005256147
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehl, Christian, von Rebstein, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien; Kiser, Christian, von Sarnen, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Roland, von Embrach, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 48 vom 10.03.2021
Tagesregister: 9953 vom 05.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005119826
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026277).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Munsch, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meyer, Laura, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Meyer, Laura Silvia, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zurkinden, Lukas, von Basel, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 4 vom 07.01.2021
Tagesregister: 321 vom 04.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005065050
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006530).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Walter, von Pfyn, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zurkinden, Lukas, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Düdingen].

SHAB: 226 vom 19.11.2020
Tagesregister: 43812 vom 16.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005026277
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881932).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Carla, von Langnau im Emmental, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Wetli, Roman, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 207 vom 23.10.2020
Tagesregister: 40137 vom 20.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005006530
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2019, Publ. 1004774169).

Statutenänderung:
28.04.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotelplan Holding AG, in Opfikon (CHE-105.835.946), gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2020 und Bilanz per 31.10.2019. Aktiven von CHF 213'338'964.62 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 168'003'416.87 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 9'500'000.00 erhöht. Die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft erhält die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft sowie 9'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen sowie die Erbringung von Konzerndienstleistungen für die Hotelplan-Gruppe, insbesondere in den Bereichen Finanzen, Marketing, Rechnungslegung und -führung, Controlling, Informatik, Recht und Steuern sowie Personalwesen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) vornehmen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumbrunnen, Fabrice, von Aeschi bei Spiez, in La Chaux-de-Fonds, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meyer, Laura Silvia, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Munsch, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hemmingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 85 vom 04.05.2020
Tagesregister: 16400 vom 29.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004881932
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2019, Publ. 1004756092).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Gabriela, von Kerns, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 235 vom 04.12.2019
Tagesregister: 46478 vom 29.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004774169
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019 publizierten TR-Eintrag Nr. 42345 vom 31.10.2019 Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752186).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Rudolf, von Maur, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2].

SHAB: 218 vom 11.11.2019
Tagesregister: 43068 vom 06.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004756092
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004464682).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eck, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Baldersheim (FR), mit Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2; Huguenin-dit-Lenoir, Prisca Josiane, von La Sagne, in Schaffhausen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Opfikon]; Gähweiler, Bianca, von Weisslingen, in Feuerthalen, mit Kollektivprokura zu zweien; Kehl, Christian, von Rebstein, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 214 vom 05.11.2019
Tagesregister: 42345 vom 31.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004752186
Kantone: ZH

Mutation Hotelplan Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glesti, Markus Philip, von Wagenhausen, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nürensdorf]; Wagner, Daniela, von Rorbas, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 188 vom 28.09.2018
Tagesregister: 34259 vom 25.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004464682
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154065).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stirnimann, Thomas, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 28775 vom 10.08.2018 / CHE-101.534.374 / 04415829

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2017, Publ. 3774609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisig, Nadine, von Einsiedeln, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blaser, Marc, von Langnau im Emmental, in Würenlos, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12286 vom 03.04.2018 / CHE-101.534.374 / 04154065

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hotelplan Management AG, in Opfikon, CHE-101.534.374, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3666349).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waltenspül, Walter, von Muri (AG), in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33053 vom 22.09.2017 / CHE-101.534.374 / 03774609