Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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5 Firmen anzeigen | Vorsitzender der Geschäftsführung | Einzelunterschrift | 26.09.2022 | ||
3 Firmen anzeigen | Geschäftsführer | Einzelunterschrift | 25.09.2018 | ||
7 Firmen anzeigen | Geschäftsführer | Einzelunterschrift | 14.01.2016 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 14.01.2016 | |||
HI Holdings Latin America B.V. (56489250), in Amsterdam (NL)
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- | Gesellschafterin | 04.02.2013 |
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Sitz |
Kloten (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Sie kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
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UID |
CHE-113.716.657 |
CH-Nummer |
CH-550.1.050.970-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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5 Firmen mit gleichem Domizil: The Circle 9, 8058 Zürich
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Mutation HI Holdings (Switzerland) GmbH
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Kloten, CHE-113.716.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aguila Llorens, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Kloten].
SHAB: 36 vom 21.02.2024
Tagesregister: 7738 vom 16.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005966563
Kantone: ZH
Mutation HI Holdings (Switzerland) GmbH
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Kloten, CHE-113.716.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.2021, Publ. 1005170869).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fulton, Peter, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aguila Llorens, Francisco Javier, spanischer Staatsangehöriger, in Kloten, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 186 vom 26.09.2022
Tagesregister: 37729 vom 21.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005568489
Kantone: ZH
Mutation HI Holdings (Switzerland) GmbH
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CHE-113.716.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2018, Publ. 1004461832).
Statutenänderung:
20.04.2021.
Sitz neu:
Kloten.
Domizil neu:
The Circle 9, 8058 Zürich.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 24.07.2007 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.07.2007 einen Stammanteil zu CHF 100'000.00 der Hyatt International (Europe Africa Middle East) SARL, in Lausanne, zum Preis von CHF 145'600'000.00, wovon CHF 80'000.00 für die Kapitalerhöhung verwendet wird, der Rest von CHF 145'520'000.00 ist Agio.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöung vom 23.11.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.11.2010 gemäss Vertrag vom 23.11.2010 1 Aktie zu USD 1.00 der Hyatt International Latin America Ltd., in Camara Bay (Cayman Islands), wofür 78 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2010 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2010 gemäss Vertrag vom 08.12.2010 10'916 Anteile von nominal je CHF 1.00 der HI Holdings Zurich S.à.r.l., in Luxembourg (LU), wofür 1 Stammanteil zu CHF 100.00 ausgegeben wird.]
SHAB: 87 vom 06.05.2021
Tagesregister: 18757 vom 03.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005170869
Kantone: ZH
Mutation HI Holdings (Switzerland) GmbH
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CHE-113.716.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2017, Publ. 3398419).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ephraim, Charles L., amerikanischer Staatsangehöriger, in Highland Park (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peters, David Alan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Wilmette / IL (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
SHAB: 185 vom 25.09.2018
Tagesregister: 33726 vom 20.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004461832
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CHE-113.716.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2016, Publ. 2595521).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschen, Peter Marian, deutscher Staatsangehöriger, in Rafz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Opfikon].
Tagesregister-Nr. 8943 vom 08.03.2017 / CHE-113.716.657 / 03398419
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CHE-113.716.657, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7193106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morales, Antonio, von Fontaines NE, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böschen, Peter Marian, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9)].
Tagesregister-Nr. 1343 vom 11.01.2016 / CH55010509703 / 02595521
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2013, Publ. 7053038).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rainer, Gebhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Chicago (IL/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fulton, Peter, neuseeländischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Tagesregister-Nr. 15324 vom 15.05.2013 / CH55010509703 / 07193106
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008 publizierten TR-Eintrag Nr. 35'886 vom 10.12.2008HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7047232).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 24.07.2007 einen Stammanteil zu CHF 100'000.00 der Hyatt International (Europe Africa Middle East) SARL, in Lausanne, zum Preis von CHF 145'600'000.00, wovon CHF 80'000.00 für die Kapitalerhöhung verwendet wird, der Rest von CHF 145'520'000.00 ist Agio. [bisher: Apport en nature: selon convention du 24 juillet 2007: part sociale de CHF 100'000.00 de Hyatt International (Europe Africa Middle East) SARL, à Lausanne, pour CHF 145'600'000.00, acceptée pour ce prix, dont CHF 80'000.00 imputés sur l'augmentation du capital social, le solde de CHF 145'520'000.00 constituant un agio.]..
Tagesregister-Nr. 4069 vom 04.02.2013 / CH55010509703 / 07053038
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2012, Publ. 6950382).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HI HOLDINGS Cyprus Limited, in Limassol (CY), Gesellschafterin, mit 1079 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HI Holdings Latin America B.V. (56489250), in Amsterdam (NL), Gesellschafterin, mit 1079 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Tagesregister-Nr. 3428 vom 30.01.2013 / CH55010509703 / 07047232
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, Publ. 6457680).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rainer, Gebhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Chicago (IL/US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Tagebuch Nr. 40256 vom 23.11.2012
(06950382/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 33, Publ. 5956208).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morales, Antonio, von Fontaines NE, in Dübendorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].
Tagebuch Nr. 44291 vom 09.12.2011
(06457680/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Nachtrag zum im SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 29, publizierten TR-Eintrag Nr. 43'556 vom 10.12.2010. HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2010, S. 29, Publ. 5941364).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2010 gemäss Vertrag vom 08.12.2010 10'916 Anteile von nominal je CHF 1.00 der HI Holdings Zurich S.à.r.l., in Luxembourg (LU), wofür 1 Stammanteil zu CHF 100.00 ausgegeben wird. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2010 gemäss Vertrag vom 08.12.2010 10'916 Anteile von nominal je USD 1.00 der HI Holdings Zurich S.à.r.l., in Luxembourg (LU), wofür 1 Stammanteil zu CHF 100.00 ausgegeben wird.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HI HOLDINGS Cyprus Limited, in Limassol (CY), Gesellschafterin, mit 1079 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [nicht: in Nikosia (CY)]; Rainer, Gebhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [nicht: in Kilchberg ZH].
Tagebuch Nr. 44607 vom 17.12.2010
(05956208/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2010, S. 26, Publ. 5927404).
Statutenänderung:
08.12.2010.
Stammkapital neu:
CHF 107'900.00 [bisher: CHF 107'800.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2010 gemäss Vertrag vom 08.12.2010 10'916 Anteile von nominal je USD 1.00 der HI Holdings Zurich S.à.r.l., in Luxembourg (LU), wofür 1 Stammanteil zu CHF 100.00 ausgegeben wird.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hyatt International Holdings Co., in Delaware (DE, US), Gesellschafterin, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HI HOLDINGS Cyprus Limited, in Nikosia (CY), Gesellschafterin, mit 1079 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Tagebuch Nr. 43556 vom 10.12.2010
(05941364/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Berichtigung des im SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 24, publizierten TR-Eintrags Nr. 41'411 vom 25.11.2010. HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 24, Publ. 5918720).
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.11.2010 gemäss Vertrag vom 23.11.2010 1 Aktie zu USD 1.00 der Hyatt International Latin America Ltd., in Camara Bay (Cayman Islands), wofür 78 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [nicht: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.11.2010 gemäss Vertrag vom 23.11.2010 1 Aktie zu USD 1.00 der Hyatt International Latin America Ltd., in Camara Bay (Cayman Islands), wofür 78 Stammanteile zu CHF 100.00.00 ausgegeben werden.].
Tagebuch Nr. 42054 vom 01.12.2010
(05927404/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 25, Publ. 5898552).
Statutenänderung:
23.11.2010.
Stammkapital neu:
CHF 107'800.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.11.2010 gemäss Vertrag vom 23.11.2010 1 Aktie zu USD 1.00 der Hyatt International Latin America Ltd., in Camara Bay (Cayman Islands), wofür 78 Stammanteile zu CHF 100.00.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HI HOLDINGS Cyprus Limited, in Nikosia (CY), Gesellschafterin, mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00]; Hyatt International Holdings Co., in Delaware (DE, US), Gesellschafterin, mit 78 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Morales, Antonio, von Fontaines NE, in Maur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Le Mont-sur-Lausanne].
Tagebuch Nr. 41411 vom 25.11.2010
(05918720/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) GmbH, in Opfikon, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 36, Publ. 4782738).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte SA (CH-660.0.778.984-7), in Meyrin, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 39803 vom 11.11.2010
(05898552/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
HI Holdings (Switzerland) SARL (HI Holdings (Switzerland) LLC), bisher in Lausanne, CH-550.1.050.970-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2007, S. 16).
Gründungsstatuten:
29.06.2007, Statutenänderung: 27.11.2008.
Firma neu:
HI Holdings (Switzerland) GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HI Holdings (Switzerland) LLC) (HI Holdings (Switzerland) SARL).
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Balz-Zimmermannstrasse 7, Balsberg, 8152 Opfikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Gründung, den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen. Sie kann alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte tätigen.
Stammkapital:
CHF 100'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Apport en nature: selon convention du 24 juillet 2007: part sociale de CHF 100'000.00 de Hyatt International (Europe Africa Middle East) SARL, à Lausanne, pour CHF 145'600'000.00, acceptée pour ce prix, dont CHF 80'000.00 imputés sur l'augmentation du capital social, le solde de CHF 145'520'000.00 constituant un agio (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Fax oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morales, Antonio, von Fontaines NE, in Le Mont-sur-Lausanne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Deloitte SA (CH-660.0.778.984-7), in Meyrin, Revisionsstelle (wie bisher); Ephraim, Charles L., amerikanischer Staatsangehöriger, in Highland Park (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Rainer, Gebhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lausanne, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; HI HOLDINGS Cyprus Limited, in Nikosia (CY), Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00].
Tagebuch Nr. 35886 vom 10.12.2008
(04782738/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
HI Holdings (Switzerland) SARL, à Lausanne, CH-550-1050970-3 (FOSC du 27.08.2007, p. 16/4082066). La société ayant transféré son siège à Opfikon sous la raison de commerce 'HI Holdings (Switzerland) GmbH', la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Tagebuch Nr. 15686 vom 10.12.2008
(04782998/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
HI Holdings (Switzerland) SARL, à Lausanne, CH-550-1050970-3 (FOSC du 02.08.2007, p. 15). HI Holdings Luxembourg Sàrl, qui n'est plus associée, cède sa part de CHF 100'000 à HI HOLDINGS Cyprus Limited, à Nicosia (Chypre), nouvelle associée sans signature. Signature individuelle est conférée à Ephraim Charles L., des USA, à Highland Park (USA), et Rainer Gebhard, d'Autriche, à Lausanne, gérants.
Tagebuch Nr. 9853 vom 21.08.2007
(04082066/CH55010509703)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
HI Holdings (Switzerland) SARL, à Lausanne, CH-550-1050970-3 (FOSC du 20.07.2007, p. 18). Statuts modifiés le 24 juillet 2007. Morales Antonio, qui n'est plus associé mais reste gérant avec signature individuelle, cède sa part de CHF 1'000 à l'asociée HI Holdings Luxembourg Sàrl, dont la part est portée de CHF 19'000 à CHF 20'000. Capital social porté de CHF 20'000 à CHF 100'000 par augmentation de la part de l'associée HI Holdings Luxembourg Sàrl de CHF 80'000. Apport en nature selon convention du 24 juillet 2007: part sociale de CHF 100'000 de Hyatt International (Europe Africa Middle East) SARL, à Lausanne, pour CHF 145'600'000, acceptée pour ce prix, dont CHF 80'000 imputés sur l'augmentation du capital social, le solde de CHF 145'520'000 constituant un agio.
Tagebuch Nr. 9018 vom 26.07.2007
(04051400/CH55010509703)
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