Forces Motrices de l'Avançon SA

1.      Présentation et approbation des comptes de l’exercice 2023

2.      Présentation et approbation du rapport de gestion 2023

3.      Présentation du rapport de l’organe de révision relatif aux comptes de l’exercice 2023

4.      Décision sur l’affectation du résultat de l’exercice 2023

5.      Décharge au Conseil d’administration

6.      Modification des articles 5, 7, 13, 15, 18, 22, 25, 33 des statuts et ajout des articles 6bis, 13bis, 13ter

7.      Nominations statutaires

7.1  Election des membres du Conseil d’administration

7.2  Election de l’organe de révision

8.      Divers et propositions individuelles

Seuls les actionnaires enregistrés dans le Registre des actions sont habilités à exercer leurs droits patrimoniaux et ont la possibilité de communiquer jusqu’au 24 mai 2024 leurs éventuelles questions à l’adresse électronique info@fma-sa.ch.

Le rapport de gestion, intégrant le rapport de l’organe de révision, sont à disposition sur notre site internet www.fma-sa.ch. Le projet de statuts modifiés accompagné d’une note explicative peuvent être demandés par écrit à l’adresse info@fma-sa.ch.

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 01.10.2021, p. 0/1005303368). La signature de Bournoud Olivier est radiée. Caddoux Jean-François maintenant de Val-d'Illiez. Signature collective à deux est conférée à Pachoud Hänni Lyse, de Cugy (FR), à Cheseaux-Noréaz, secrétaire hors conseil.

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 20176 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895913
Kantone: VD

L’ordre du jour est le suivant :

1.      Ouverture de l’assemblée - opérations préliminaires.

2.      Rapport de gestion du Conseil d’administration et présentation des comptes de l’exercice 2022.

3.      Rapport de l’organe de révision relatif aux comptes de l’exercice 2022.

4.      Décisions relatives à :

         a)   l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2022.

b)   l’affectation du bénéfice au bilan :

                capital rémunéré pour les actions de 1^re classe :

      - actions 1^re classe                                                                                                                    CHF 4'662'000.00

      - déduction des propres actions                                                                                              CHF - 62'400.00

      - Capital rémunéré pour les actions de 1^re classe                                                                  CHF 4'599'600.00

                Dividendes versés :

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 1^re classe           CHF 367'968.00

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 12.00 par action de 2^e classe            CHF 26’640.00

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 3^e classe            CHF 168'000.00

      - attribution à la réserve générale                                                                                            CHF 49’300.00

      - report à nouveau                                                                                                                     CHF 10'027'167.38

                                                                                                                                                          CHF 10'639'075.38

En cas d'approbation, les dividendes sur les actions de 1^re classe seront payables sans frais, sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, à partir du 22 juin 2023 aux :

• Actionnaires détenteur d’ancienne(s) action(s) au porteur qui n’auraient pas encore fait les démarches liées à la conversion de ces titres en actions nominatives, inscrits au registre des actions avant le
  30 avril 2021, contre remise du coupon n^o 21, uniquement au siège de la société sis à la
  Rue de la Gare 19, 1880 Bex ;
• Actionnaires qui ont fait les démarches liées à la conversion de ces titres en actions nominatives, par un versement du montant dû sur le compte IBAN fourni par l’ayant droit.

c)    La décharge aux membres du Conseil d'administration.

5.      Élections :

a)   Conseil d'administration :  

Les mandats des 3 administrateurs nommés par l’assemblée générale arrivent à échéance cette année. Le Conseil d’Administration propose :

• de renouveler les mandats de MM. Patrick Bertchy, Philippe Durr et Jean-Charles Turrian pour une durée de 3 ans.

• b)   Organe de révision :

Le Conseil d’Administration propose de renouveler le mandat de la société BDO SA, à Epalinges (siège principal à Zürich), en qualité d’organe de révision, pour la révision des comptes 2023.

6.      Divers et propositions individuelles.

Seuls les actionnaires, pouvant justifier de la propriété des titres et qui ont fait les démarches d’annonce conformément à l’art. 697i CO avant le 30 avril 2021, ainsi que ceux enregistrés dans le Registre des actionnaires des actions nominatives, sont habilités à exercer leurs droits patrimoniaux et ont la possibilité de communiquer jusqu’au 6 juin 2023 leurs éventuelles questions à l’adresse mail info@fma-sa.ch.

Le rapport de gestion et le rapport de l’organe de révision sont à disposition sur notre site internet www.fma-sa.ch dès le 22 mai 2023.

Bex, le 23 mai 2023

                                                                                                                    Forces Motrices de l’Avançon SA

Pour le Conseil d'administration :

Patrick Bertschy, président

L’ordre du jour est le suivant :

1.      Ouverture de l’assemblée - opérations préliminaires.

2.      Rapport de gestion du Conseil d’administration et présentation des comptes de l’exercice 2021.

3.      Rapport de l’organe de révision relatif aux comptes de l’exercice 2021.

4.      Décisions relatives à :

         a)   l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2021.

b)   l’affectation du bénéfice au bilan :

                capital rémunéré pour les actions de 1^re classe :

      - actions 1^re classe                                                                                                                    CHF 4'662'000.00

      - déduction des propres actions                                                                                              CHF - 62'400.00

      - Capital rémunéré pour les actions de 1^re classe                                                                  CHF 4'599'600.00

                Dividendes versés :

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 1^re classe           CHF 367'968.00

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 12.00 par action de 2^e classe            CHF 26’640.00

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 3^e classe            CHF 168'000.00

      - attribution à la réserve générale                                                                                            CHF 21'100.00

      - report à nouveau                                                                                                                     CHF 9'652'956.84

                                                                                                                                                          CHF 10'236'664.84

En cas d'approbation, les dividendes sur les actions de 1^re classe seront payables sans frais, sous déduction de l'impôt anticipé de 35 %, à partir du 17 juin 2022 aux :

• Actionnaires détenteur d’ancienne(s) action(s) au porteur qui n’auraient pas encore fait les démarches liées à la conversion de ces titres en actions nominatives, inscrits au registre des actions avant le
  30 avril 2021, contre remise du coupon n^o 20, uniquement au siège de la société sis à la
  Rue de la Gare 19, 1880 Bex ;
• Actionnaires qui ont fait les démarches liées à la conversion de ces titres en actions nominatives, par un versement du montant dû sur le compte IBAN fourni par l’ayant droit.

c)    La décharge aux membres du Conseil d'administration.

5.      Élections :

a)   Conseil d'administration :  

      Aucun mandat n’arrive à échéance lors de la présente assemblée générale.

Le Conseil d’Administration propose de renouveler le mandat de la société BDO SA, à Epalinges (siège principal à Zürich), en qualité d’organe de révision, pour la révision des comptes 2022.

6.      Divers et propositions individuelles.

Seuls les actionnaires, pouvant justifier de la propriété des titres et qui ont fait les démarches d’annonce conformément à l’art. 697i CO avant le 30 avril 2021, ainsi que ceux enregistrés dans le Registre des actionnaires des actions nominatives, sont habilités à exercer leurs droits patrimoniaux et ont la possibilité de communiquer jusqu’au 6 juin 2022 leurs éventuelles questions à l’adresse mail info@fma-sa.ch.

Le rapport de gestion et le rapport de l’organe de révision sont à disposition sur notre site internet www.fma-sa.ch dès le 12 mai 2022.

Bex, le 10 mai 2022.

                                                                                                                    Forces Motrices de l’Avançon SA

Pour le Conseil d'administration :

Patrick Bertschy, président

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 10.08.2021, p. 0/1005268285). Rochat Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Cherubini Alberto, de et à Bex, est membre du conseil d'administration vice-président avec signature collective à deux.

SHAB: 191 vom 01.10.2021
Tagesregister: 20098 vom 28.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005303368
Kantone: VD

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 15.02.2021, p. 0/1005101208). Habegger Jean-Daniel, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. Durr Philippe, de Genève, à Crans (VD), est membre du conseil d'administration, sans signature.

SHAB: 153 vom 10.08.2021
Tagesregister: 17214 vom 05.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005268285
Kantone: VD

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint l'ordre du jour en format pdf à publier.

Avec nos meilleures salutations.

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044682). Vuille François n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Nouvel administrateur sans signature:
Tissot Norbert, de Grancy, à Morges.

SHAB: 31 vom 15.02.2021
Tagesregister: 2924 vom 10.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005101208
Kantone: VD

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 02.07.2020, p. 0/1004927093). Turrian Jean-Charles est maintenant à Tamarin (Maurice).

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 20443 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005044682
Kantone: VD

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 12.03.2019, p. 0/1004585917). Statuts modifiés le 18 juin 2020. Les 15'540 actions 1ère classe au porteur de CHF 300 sont converties en 15'540 actions 1ère classe nominatives de CHF 300.

SHAB: 126 vom 02.07.2020
Tagesregister: 10551 vom 29.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004927093
Kantone: VD

Madame, Monsieur,

Nous vous faisons parvenir en annexe, l'ordre du jour en format PDF.

ORDRE DU JOUR

1.      Ouverture de l’assemblée - opérations préliminaires.

2.      Rapport de gestion du Conseil d’Administration et présentation des comptes de l’exercice 2018.

3.      Rapport de l’organe de révision relatif aux comptes de l’exercice 2018.

4.      Décisions relatives à :

         a)   l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 2018.

b)   l’emploi du bénéfice résultant du bilan :

                Capital rémunéré pour les actions de 1^re classe :

      - actions 1^re classe                                                                                                                    CHF 4'662'000.00

      - déduction des propres actions                                                                                              CHF - 62'400.00

      - Capital rémunéré pour les actions de 1^re classe                                                                  CHF 4'599'600.00

               Dividendes versés :

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 1^re classe           CHF 367'968.00                                                                                                                                        

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 12.00 par action de 2^e  classe           CHF 26'640.00

      - dividende ordinaire brut de 8 % représentant CHF 24.00 par action de 3^e  classe           CHF 168'000.00

      - attribution à la réserve générale                                                                                            CHF 21'100.00

      - report à nouveau                                                                                                                     CHF 7'079'783.12

                                                                                                                                                          CHF 7'663'491.12

La distribution aux actionnaires des dividendes sera proposée à l'assemblée générale. En cas d'approbation, les dividendes sur les actions de 1^re classe seront payables, sans frais, contre remise du coupon n^o 17 à partir du 19 juin 2019 sous déduction de l'impôt anticipé de 35 % auprès de la Banque Cantonale Vaudoise à Lausanne, de ses sièges régionaux, succursales et agences. N° de valeur : 247790. Seuls les actionnaires inscrits au registre des actions avant le 18 juin 2019 pourront être rétribués.

c)    la décharge aux membres du Conseil d'Administration.

5.      Elections :

Conseil d'Administration :  aucun mandat n’arrive à échéance lors de la présente assemblée générale.

Organe de révision :

Le Conseil d’Administration propose de renouveler le mandat de la société BDO SA, à Epalinges (siège principal à Zürich), en qualité d’organe de révision, pour la révision des comptes 2019.

6.      Divers et propositions individuelles.

Mutation Forces Motrices de l'Avançon SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 12.07.2018, p. 0/4355017). Balsiger Laurent, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.

Nouvel administrateur sans signature:
Vuille François, de Lausanne, à Chexbres.

SHAB: 49 vom 12.03.2019
Tagesregister: 4613 vom 07.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004585917
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 29.06.2018, p. 0/4326107). Statuts modifiés le 13 juin 2018 sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 12388 vom 09.07.2018 / CHE-106.823.147 / 04355017

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 23.04.2018, p. 0/4188385). Urech Pierre-Alain, dont la signature est radiée, et Lack Jean-Christophe, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs. Bertschy Patrick est nommé président et signe désormais collectivement à deux.

Nouvel administrateur sans signature:
Habegger Jean-Daniel, de Trub, à Penthaz.

Tagesregister-Nr. 11511 vom 26.06.2018 / CHE-106.823.147 / 04326107

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 25.07.2017, p. 0/3664861). Dougoud Isabelle, inscrite sans signature, n'est plus administratrice.

Nouvel administrateur sans signature:
Balsiger Laurent, de Morat, à Epalinges.

Tagesregister-Nr. 7031 vom 18.04.2018 / CHE-106.823.147 / 04188385

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 15.11.2016, p. 0/3163039). Echenard Pierre et Lin Frédéric, inscrits sans signature, ne sont plus administrateurs.

Nouvel administrateur sans signature:
Bertschy Patrick, de Fribourg, à Broc. Ernst & Young SA (CH-550-0139941-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-347.141.454), à Epalinges.

Tagesregister-Nr. 12354 vom 20.07.2017 / CHE-106.823.147 / 03664861

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Forces Motrices de l'Avançon SA, à Bex, CHE-106.823.147 (FOSC du 05.04.2016, p. 0/2760491). Anex Gilbert, inscrit sans signature, n'est plus administrateur.

Nouvel administrateur sans signature:
Lack Jean-Christophe, de Kappel (SO), à Ollon.

Tagesregister-Nr. 17864 vom 10.11.2016 / CHE-106.823.147 / 03163039