Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 13.01.2014 | |||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.12.2017 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 13.12.2017 | ||
3 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates + Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 27.09.2023 |
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Sitz |
Kreuzlingen (TG) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann zudem insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
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UID |
CHE-102.897.075 |
CH-Nummer |
CH-170.3.023.116-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Thurgau |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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18 Firmen mit gleichem Domizil: Rheinstrasse 8, 8280 Kreuzlingen
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Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung
Dilax Intelcom AG, in Kreuzlingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2023, Publ. 1005847028).
Statutenänderung:
25.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängenden oder diesen fördernden Geschäfte zu tätigen, Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Tochtergesellschaften im In- und Ausland zu errichten, sich an anderen Firmen und Institutionen direkt oder indirekt zu beteiligen oder Finanzdienstleistungen zu erbringen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke, Mobilien und Immaterialgüterrechte (Patente, Lizenzen und weitere gewerbliche Schutzrechte) sowie weitere Vermögenswerte erwerben, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann zudem insbesondere ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]
SHAB: 82 vom 29.04.2024
Tagesregister: 2254 vom 24.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006020409
Kantone: TG
Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Kreuzlingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kies, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Friesenheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 187 vom 27.09.2023
Tagesregister: 4958 vom 22.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005847028
Kantone: TG
Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Kreuzlingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306450).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leschnitzer, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wustermark OT Elstal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 240 vom 09.12.2022
Tagesregister: 5845 vom 06.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005624946
Kantone: TG
Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Kreuzlingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529689).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leschnitzer, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Wustermark OT Elstal (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
SHAB: 194 vom 06.10.2021
Tagesregister: 5507 vom 01.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005306450
Kantone: TG
Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Kreuzlingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2018, Publ. 1004526612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marx, Dr. Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Teltow (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kies, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 249 vom 24.12.2018
Tagesregister: 5789 vom 19.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004529689
Kantone: TG
Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2018, Publ. 1004509976).
Statutenänderung:
07.12.2018.
Sitz neu:
Kreuzlingen.
Domizil neu:
Rheinstrasse 8, 8280 Kreuzlingen.
SHAB: 247 vom 20.12.2018
Tagesregister: 5705 vom 17.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004526612
Kantone: TG
Mutation Dilax Intelcom AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4202199).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schirazzi, Sassan, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kies, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 233 vom 30.11.2018
Tagesregister: 5244 vom 27.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004509976
Kantone: TG
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2017, Publ. 3928151).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Hans Rudolf, von Rafz, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagesregister-Nr. 1813 vom 25.04.2018 / CHE-102.897.075 / 04202199
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2017, Publ. 3648871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischli, Kathrin, von Näfels und Münchenbuchsee, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greiner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty, Janusz, von Altendorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Selle, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schirazzi, Sassan, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 5677 vom 08.12.2017 / CHE-102.897.075 / 03928151
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552433).
Statutenänderung:
11.07.2017.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie allen weiteren Konzerngesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.
Tagesregister-Nr. 3294 vom 12.07.2017 / CHE-102.897.075 / 03648871
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2015, Publ. 2090421).
Statutenänderung:
04.12.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Teil der Aktiven der Dilax AG, in Fruthwilen, zum Maximalpreis von CHF 3'204'001.-- zuzüglich Royalties von maximal 3% der Jahresumsätze 2000, 2001 und 2002].
Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Tagesregister-Nr. 5820 vom 16.12.2015 / CH17030231169 / 02552433
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, Publ. 1885049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haeberli, Heinz, von Münchenbuchsee, in Widen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hinrichsen, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marx, Dr. Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Teltow (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Greiner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 1634 vom 07.04.2015 / CH17030231169 / 02090421
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2014, Publ. 1280581).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Kathrin, von Münchenbuchsee und Näfels, in Zufikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 6380 vom 12.12.2014 / CH17030231169 / 01885049
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CHE-102.897.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6361568).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fides Experta AG (CHE-141.060.170), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 129 vom 08.01.2014 / CH17030231169 / 01280581
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CH-170.3.023.116-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 15, Publ. 5918166).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich (CH-020.3.921.795-9), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 4274 vom 29.09.2011
(06361568/CH17030231169)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CH-170.3.023.116-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2010, S. 15, Publ. 5516148).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karsch, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marx, Dr. Jutta, deutsche Staatsangehörige, in Teltow (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 5109 vom 25.11.2010
(05918166/CH17030231169)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CH-170.3.023.116-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04. 12. 2008, S. 15, Publ. 4763378).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rebetez, Jean-Claude, von Lajoux JU, in Bergdietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karsch, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Tagebuch Nr. 1046 vom 22.02.2010
(05516148/CH17030231169)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CH-170.3.023.116-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27. 04. 2006, S. 13, Publ. 3350868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidinter AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich (CH-020.3.921.795-9), Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 5022 vom 29.11.2008
(04763378/CH17030231169)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CH-170.3.023.116-9, Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27. 06. 2005, S. 14, Publ. 2902808).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beck, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Fruthwilen (Salenstein), mit Kollektivprokura zu zweien; Raffel, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greiner, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Karsch, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), mit Kollektivprokura zu zweien; Meier, Hans Rudolf, von Rafz, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 1516 vom 22.04.2006
(03350868/CH17030231169)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Dilax Intelcom AG, in Ermatingen, CH-170.3.023.116-9, Herstellung und Vertrieb technischer Produkte insbesondere in den Bereichen Informationssysteme und Personenzählung. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 14. 03. 2003, S. 11, Publ. 904334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lienhard AG Revisions- & Steuerrechtspraxis, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fidinter AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 2192 vom 21.06.2005
(02902808/CH17030231169)
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