Diatec AG

Mutation Diatec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665423).

Statutenänderung:
02.05.2024.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Diatec Ltd.) (Diatec SA).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von audiomedizinischen und verwandten Apparaten und Geräten, inklusive Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sind, insbesondere einschlägige Unternehmen errichten oder Beteiligungen an solchen Unternehmen erwerben oder veräussern, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und betreiben sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft ist Teil der Demant Gruppe, die von Demant A/S mit Sitz in Smørum (Dänemark) kontrolliert wird, und kann bei der Verfolgung ihres Zwecks die Interessen der gesamten Demant Gruppe sowie der Muttergesellschaft oder anderer Gesellschaften der Demant Gruppe fördern und berücksichtigen. Die Gesellschaft kann zentrale Funktionen für ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften übernehmen, insbesondere im Bereich Koordination, Marketing, Finanzen, Human Resources etc. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften oder anderen verbundenen Gesellschaften Kredite oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Tochter- und Beteiligungsgesellschaften oder anderer verbundener Gesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.05.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

SHAB: 98 vom 23.05.2024
Tagesregister: 21160 vom 17.05.2024
Meldungsnummer: HR02-1006037521
Kantone: ZH

Mutation Diatec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2022, Publ. 1005576618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Milic, Marina, von Solothurn, in Köniz, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 21 vom 31.01.2023
Tagesregister: 4210 vom 26.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005665423
Kantone: ZH

Mutation Diatec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2021, Publ. 1005330467).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huemer, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Châtillon (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Andreas, von Lützelflüh, in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pesenti, Christina Margrith, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spahn, Christian, von Urdorf, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 194 vom 06.10.2022
Tagesregister: 39291 vom 03.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005576618
Kantone: ZH

Mutation Diatec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054285).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spahr, Erich, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Sandra Daniela, von Sattel, in Russikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kind, Carsten Gjedahl, dänischer Staatsangehöriger, in Kolding (DK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfister, Andreas, von Lützelflüh, in Wald (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 219 vom 10.11.2021
Tagesregister: 46345 vom 05.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005330467
Kantone: ZH

Mutation Diatec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2018, Publ. 4448091).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Sandra Daniela, von Sattel, in Russikon, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Volketswil].

SHAB: 249 vom 22.12.2020
Tagesregister: 48910 vom 17.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005054285
Kantone: ZH

Mutation Diatec AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2854891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacobsen, Niels, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stücheli, Albert A., von Amlikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nielsen, Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Huemer, Sabine, österreichische Staatsangehörige, in Châtillon (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 04.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004448091
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1274071).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Andreas, von Lützelflüh, in Wald ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Stücheli, Albert A., von Amlikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Amlikon, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Jacobsen, Niels, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Schneider, René, dänischer Staatsangehöriger, in Kopenhagen (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spahr, Erich, von Frauenkappelen, in Frauenkappelen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Sandra Daniela, von Sattel, in Volketswil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17977 vom 24.05.2016 / CHE-106.604.154 / 02854891

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 41'210 vom 19.12.2013Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256201). [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. .

Tagesregister-Nr. 117 vom 06.01.2014 / CH02039067050 / 01274071

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Diatec AG, in Dübendorf, CHE-106.604.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2011, S. 26, Publ. 6030692).

Statutenänderung:
16.12.2013.

Tagesregister-Nr. 41210 vom 19.12.2013 / CH02039067050 / 01256201

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Diatec AG, in Dübendorf, CH-020.3.906.705-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2005, S. 21, Publ. 2931420).

Statutenänderung:
30.11.2010.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel und Vertrieb von audiomedizinischen und verwandten Apparaten und Geräten, inklusive Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen Im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten..

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Beabsichtigt, Diagnostic-Geräte mit Zubehör, Ersatzteilen und Service-Instrumenten zum Preis von höchstens CHF 700'000.- zu erwerben.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 30.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Panfida Treuhand AG, in Turbenthal, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5499 vom 08.02.2011
(06030692/CH02039067050)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Diatec AG, in Dübendorf, CH-020.3.906.705-0, Handel mit audiomedizinischen Apparaten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30. 06. 1998, S. 4472).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panfida Treuhand AG, in Turbenthal, Revisionsstelle [bisher: Panfida Treuhand AG, in Kloten].

Tagebuch Nr. 19286 vom 07.07.2005
(02931420/CH02039067050)