Bonfiglioli Swiss SA

Mutation Bonfiglioli Swiss SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Bonfiglioli Swiss SA, in Luzern, CHE-407.295.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645471).

Statutenänderung:
23.04.2024.

Aktienkapital neu:
EUR 27'105'831.36 [bisher: CHF 25'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 27'105'831.36 [bisher: CHF 25'100'000.00].

Aktien neu:
25'100'000 vinkulierte Namenaktien zu EUR 1.0799136 [bisher: 25'100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder in elektronischer Form unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

SHAB: 82 vom 29.04.2024
Tagesregister: 3811 vom 24.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006019959
Kantone: LU

Mutation Bonfiglioli Swiss SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Bonfiglioli Swiss SA, bisher in Lugano, CHE-407.295.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004768434).

Statutenänderung:
12.12.2022.

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Werftestrasse 3, 6005 Luzern.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen aller Art sowie von Wertschriften und Wertpapieren einschliesslich, a) Finanzierungstätigkeiten in Verbindung mit Tochtergesellschaften oder Unternehmen derselben Gruppe, finanzielle Koordinierung der Tochtergesellschaften, einschliesslich des Managements des Wechselkursrisikos; b) An- und Verkauf von Forderungen gegenüber Tochtergesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe; c) Kreditverwaltung und Controlling von Tochtergesellschaften und Unternehmen derselben Gruppe; d) Kauf, Verkauf, Besitz und Verwaltung von Grundstücken und Immobilien. e) Sämtliche anderen Nebentätigkeiten, die zur Ausübung der oben genannten Tätigkeiten erforderlich sind, einschliesslich der Aufnahme von Bürgschaften oder Hypotheken für ihre Schulden oder die Schulden Dritter. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen schweizerischen oder ausländischen Gesellschaften beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften oder Dritte eingehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 11.04.2019 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf die eingeschränkte Revision. [bisher: Secondo dichiarazione del 11.04.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonfiglioli, Sonia, italienische Staatsangehörige, in Bologna (IT), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Carboni, Fausto, italienischer Staatsangehöriger, in Cesenatico (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Lambertini, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Trapani, Euro, italienischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 4 vom 06.01.2023
Tagesregister: 12 vom 03.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005645471
Kantone: LU

Mutation Bonfiglioli Swiss SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Bonfiglioli Swiss SA, in Lugano, CHE-407.295.927, società anonima (Nr. FUSC 229 del 26.11.2019, Pubbl. 1004768434). La società è cancellata d'ufficio dal registro di commercio del Cantone Ticino per trasferimento della sede a Luzern.

SHAB: 4 vom 06.01.2023
Tagesregister: 92 vom 03.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005646362
Kantone: TI

Transfer of the Company’s registered seat from Lugano to Lucerne, and amendment of the articles of association of the Company, due to the seat transfer.

Mutation Bonfiglioli Swiss SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung

Bonfiglioli Swiss SA, in Paradiso, CHE-407.295.927, società anonima (Nr. FUSC 170 del 04.09.2019, Pubbl. 1004709120).

Statuti modificati:
20.11.2019.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
Via Canova 15, 6900 Lugano.

Nuovo capitale azionario:
CHF 25'100'000.00 [finora: CHF 14'100'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 25'100'000.00 [finora: CHF 14'100'000.00].

Nuove azioni:
25'100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 14'100'000 azioni nominative da CHF 1.00]. Aumento ordinario del capitale azionario.

Fatti particolari:
Conferimento in natura: la società assume 2'000'000 azioni di nominali CAD 1.00 della Bonfiglioli Canada Inc. (nr. 000688457), Scarborough (Ontario, CA); 48'000 azioni Ordinarie "A" di nominali ZAR 1.00 e 16'000 azioni Ordinarie di nominali ZAR 1.00 della BONFIGLIOLI POWER TRANSMISSIONS PTY LTD (nr. 1988/007206/07), Sandton (ZA); 4'150'000 azioni di nominali SGD 1.00 della BONFIGLIOLI SOUTH EAST ASIA PTE LTD (nr. UEN 201221257M), Singapore (SG); 8'000'000 azioni di nominali TL 1.00 della Bonfiglioli Power Transmissions & Automation Technologies Jsc (Bonfiglioli Güç Aktarma ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.S.) (nr. 103285), Smirne (TR); 1 azione di nominali USD 4'000'000.00 della Bonfiglioli USA Inc. (nr. 3064719), Wilmington (Delaware, US); 1 quota ("one member LLC") di nominali VND 309'949'000'000.00 della BONFIGLIOLI VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY (nr. 3700864723), Binh Duong City (VN); contro attribuzione di 11'000'000 azioni nominative da CHF 1.00.

Contratto:
20.11.2019.

SHAB: 229 vom 26.11.2019
Tagesregister: 15880 vom 21.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004768434
Kantone: TI

Mutation Bonfiglioli Swiss SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Bonfiglioli Swiss SA, in Paradiso, CHE-407.295.927, società anonima (Nr. FUSC 76 del 18.04.2019, Pubbl. 1004613996).

Statuti modificati:
29.08.2019.

Nuovo capitale azionario:
CHF 14'100'000.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 14'100'000.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuove azioni:
14'100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 100'000 azioni nominative da CHF 1.00]. Aumento ordinario del capitale azionario.

Fatti particolari:
Conferimento in natura: la società assume 18'999 azioni di nominali EUR 100.00 della BONFIGLIOLI TRANSMISSIONS SA Société anonyme (nr. 309 458 305 R.C.S. Pontoise), Marly-la-Ville (FR), 2'000 azioni di nominali GBP 100.00 della BONFIGLIOLI U.K. LIMITED (nr. 01582759), Warrington (UK), 1 quota sociale di nominali EUR 2'550'000.00 della Bonfiglioli Deutschland GmbH (nr. HRB 9981), Neuss (DE), 1 quota sociale di nominali EUR 14'937'263.49 della Bonfiglioli Slovakia s.r.o. (nr. 35 919 302), Považská Bystrica (SK), 20'660 azioni al portatore di nominali EUR 100.00 della TECNOTRANS BONFIGLIOLI SA (nr. N.I.F. A08224081), Barcellona (ES), e 1 quota sociale di nominali EUR 850'000.00 della O & K Antriebstechnik GmbH (nr. HRB 22427), Hattingen (DE), contro attribuzione di 14'000'000 azioni nominative da CHF 1.00.

Contratto:
29.08.2019.

SHAB: 170 vom 04.09.2019
Tagesregister: 11955 vom 30.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004709120
Kantone: TI

Neueintragung Bonfiglioli Swiss SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Bonfiglioli Swiss SA (Bonfiglioli Swiss AG), in Paradiso, CHE-407.295.927, Via Franco Zorzi 18, 6900 Paradiso, società anonima (Nuova iscrizione).

Data dello statuto:
11.04.2019.

Scopo:
L'acquisizione, la gestione permanente e la vendita di partecipazioni in aziende svizzere ed estere di ogni tipo, nonché di titoli e cartevalori, incluse: attività finanziarie relative a filiali o società appartenenti allo stesso gruppo, il coordinamento finanziario delle filiali, compresa la gestione del rischio della valuta di cambio estera; l'acquisto e la vendita di crediti con le filiali e le società appartenenti al gruppo; la gestione dei crediti e il controllo delle filiali e delle società appartenenti allo stesso gruppo; l'acquisto, la vendita, il possesso e la gestione di proprietà e beni immobili. Qualsiasi altra attività secondaria necessaria per svolgere le attività sopramenzionate, incluse l'emissione di garanzie o ipoteche per i propri debiti o i debiti di terzi. La Società può costituire succursali e filiali in Svizzera e all'estero e partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, nonché svolgere tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse al suo scopo. La Società può acquistare, vendere e amministrare, nonché costituire gravami su, proprietà in Svizzera e all'estero. La Società può altresì effettuare finanziamenti per proprio conto o per conto di terzi, nonché stipulare garanzie e fideiussioni per filiali o terzi.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
100'000 azioni nominative da CHF 1.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera o email. Secondo dichiarazione del 11.04.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Bonfiglioli, Sonia, cittadina italiana, in Bologna (IT), presidente, con firma individuale; Carboni, Fausto, cittadino italiano, in Cesenatico (IT), membro, con firma individuale; Lambertini, Stefano, cittadino italiano, in Bologna (IT), membro, con firma individuale; Trapani, Euro, cittadino italiano, in Paradiso, membro, con firma individuale.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 5852 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR01-1004613996
Kantone: TI