AC Immune SA

Invitation to the Annual General Meeting 2024

The Invitation to the Annual General Meeting 2024 (including the draft of the new Articles of Association) of AC Immune SA was published in the Swiss Official Gazette of Commerce on 21 May 2024. 

An updated draft of the new Articles of Association of AC Immune SA, which corresponds to the draft published on AC Immune's website, is hereby published and replaces the previously published draft. In all other respects, reference is made to the Invitation to the Annual General Meeting 2024 published in the Swiss Official Gazette of Commerce on 21 May 2024.

Invitation to the Annual General Meeting 2004

1. 2023 IFRS Consolidated Financial Statements, 2023 Statutory Financial Statements, 2023 Compensation Report

1.1 Approval of 2023 IFRS Consolidated Financial Statements and 2023 Statutory Financial Statements

1.2 Advisory vote on the 2023 Compensation Report

2. Appropriation of Losses

3. Discharge of the Members of the Board of Directors and the Executive Committee

4. Compensation for the Members of the Board of Directors and the Executive Committee

4.1 Binding vote on Maximum Aggregate Compensation for Members of the Board of Directors from the AGM 2024 to the AGM 2025

4.2 Binding vote on Maximum Aggregate Compensation for Members of the Executive Committee for the financial year 2025

5. Re-elections

5.1 Re-elections of Members of the Board of Directors

5.2 Re-elections of Members of the Compensation, Nomination & Corporate Governance Committee

5.3 Re-election of the Statutory Auditors

5.4 Re-election of the Independent Proxy

6. Changes in the Articles of Association

6.1 Capital band (Article 3a)

6.2 Increase of conditional share capital for employee-benefit plans (Article 3c paras. 1 and 3)

6.3 Changes related to the share register (Article 4 paras. 2, 3, 4, 5 and 6)

6.4 Other changes

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 06.03.2024, p. 0/1005979198). La signature de Kosco-Vilbois Marie et Streffer Johannes est radiée. Roberts Christopher, qui n'est plus directeur adjoint, est nommé directeur. Signature collective à deux est conférée à Derouazi Madiha, de Lancy, à Le Grand-Saconnex, directrice, et Mendonça Da Silva Nuno Miguel, du Portugal, à Morges, directeur.

SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 7948 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006013619
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 20.12.2023, p. 0/1005916133). Statuts modifiés le 26.02.2024. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.10.2015.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'082'858.1, divisé en 104'142'905 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 21.10.2015), par décision du 26.02.2024, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 46 vom 06.03.2024
Tagesregister: 4927 vom 01.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005979198
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 06.11.2023, p. 0/1005877686). Statuts modifiés le 18.12.2023. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 24.06.2022.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 2'080'907.30, divisé en 104'045'365 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 24.06.2022), par décision du 18.12.2023, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 247 vom 20.12.2023
Tagesregister: 21961 vom 18.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005916133
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 07.08.2023, p. 0/1005811334). Bütler Monika est nommée vice-présidente.

SHAB: 215 vom 06.11.2023
Tagesregister: 18400 vom 01.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005877686
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 03.04.2023, p. 0/1005715841). Statuts modifiés le 23.06.2023. L'assemblée générale a supprimé une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 04.08.2003) par décision du 23.06.2023. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 23.06.2023. Pour les détails, voir les statuts. Colowick Alan et Graney Thomas dit Tom ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Shaw Monica est maintenant à Milan (Italie).

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 12517 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005811334
Kantone: VD

Please refer to the PDF attachment (Invitation to the Annual General Meeting 2023 of AC Immune SA) with respect to the agenda items, the proposals and explanations by the Board of Directors as well as for further information.

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 16.08.2022, p. 0/1005542154). Statuts modifiés le 28.02.2023. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.10.2015.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'794'907.30, divisé en 89'745'365 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 21.10.2015), par décision du 28.02.2023, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 65 vom 03.04.2023
Tagesregister: 5648 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005715841
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 14.07.2022, p. 0/1005521191). La signature de Hornstein Jörg est radiée. Signature collective à deux est conférée à Roberts Christopher, du Royaume-Uni, à Denens, directeur adjoint.

SHAB: 157 vom 16.08.2022
Tagesregister: 15508 vom 11.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005542154
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 29.06.2022, p. 0/1005507947). Signature collective à deux est conférée à Donovan Howard, du Royaume-Uni, à Bellevue, directeur.

SHAB: 135 vom 14.07.2022
Tagesregister: 13589 vom 11.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005521191
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 17.03.2022, p. 0/1005429610). Statuts modifiés le 24.06.2022. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 24.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 04.08.2003) par décision du 24.06.2022. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 21.10.2015) par décision du 24.06.2022. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 124 vom 29.06.2022
Tagesregister: 12628 vom 27.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005507947
Kantone: VD

Please refer to the PDF attachment (Invitation to the Annual General Meeting 2022 of AC Immune SA) with respect to the agenda items and the proposals as well as for further information.

Due to the extraordinary situation in connection with the Covid-19 pandemic, the Annual General Meeting will be held without personal participation of the shareholders. Based on article 27 of the Swiss Federal Council's "Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19)" of 19 June 2020, as subsequently amended, the Board of Directors resolved that the shareholders can exercise their rights exclusively through the independent proxy Reymond & Associés, Avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, Switzerland.

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 22.12.2021, p. 0/1005364574). Statuts modifiés le 07.03.2022. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.10.2015.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'792'702.30, divisé en 89'635'115 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée général du 21.10.2015), par décision du 07.03.2022, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 54 vom 17.03.2022
Tagesregister: 5104 vom 14.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005429610
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 16.12.2021, p. 0/1005359337). Graney Thomas signe désormais collectivement à deux. Colowick Alan, des USA, à Menlo Park (USA), avec signature collective à deux, June Carl, des USA, à Merion (USA), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Signature collective à deux est conférée à Streffer Johannes, d'Allemagne, à Saint-Sulpice (VD), directeur.

SHAB: 249 vom 22.12.2021
Tagesregister: 25305 vom 17.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005364574
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 27.10.2021, p. 0/1005321357). Velasco Martin, dont la signature est radiée, et Bollmann Peter, inscrit sans signature, ne sont plus administrateurs. Bütler Monika, de Auw, à Zürich, avec signature collective à deux, et Shaw Monica, de Royaume-Uni, à Copenhague (Danemark), avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration.

SHAB: 245 vom 16.12.2021
Tagesregister: 24859 vom 13.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005359337
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 15.10.2021, p. 0/1005313810). Statuts modifiés le 21.10.2021. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.10.2015.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'729'125.58, divisé en 86'456'279 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Augmentation conditionnelle du capital-actions fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 21.10.2015.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'789'658.26, divisé en 89'482'913 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 21.10.2015) par décision du 21.10.2021, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 21.10.2015) par décision du 21.10.2021, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 209 vom 27.10.2021
Tagesregister: 21622 vom 22.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005321357
Kantone: VD

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 30.09.2021, p. 0/1005302366). Statuts modifiés le 12.10.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.10.2015, en espèces et par apport en nature selon contrat du 12.10.2021: droits liés à des brevets, dépôts de brevets, marques et savoir-faire pour USD 53'702'500; en contrepartie, il est remis 6'501'513 actions de CHF 0.02.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'727'748.98, divisé en 86'387'449 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 21.10.2015), le montant de l'augmentation ayant été atteint.

SHAB: 201 vom 15.10.2021
Tagesregister: 21034 vom 13.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005313810
Kantone: VD

Please refer to the PDF attachment (Invitation to the Extraordinary General Meeting of AC Immune SA) with respect to the agenda items and the proposals as well as for further information.

Due to the extraordinary situation in connection with the Covid-19 pandemic, the Extraordinary General Meeting will be held without personal participation of the shareholders. Based on article 27 of the Swiss Federal Council's "Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19)" of 19 June 2020, as subsequently amended, the Board of Directors resolved that the shareholders can exercise their rights exclusively through the independent proxy Reymond & Associés Attorneys, Avenue de la Gare 1, case postale 7255, 1002 Lausanne, Switzerland.

Mutation AC Immune SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

AC Immune SA, à Ecublens (VD), CHE-109.878.825 (FOSC du 08.07.2021, p. 0/1005244435). Statuts modifiés le 27.09.2021. Augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 21.10.2015.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'585'612.18, divisé en 79'280'609 actions nominatives de CHF 0.02, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital (selon décision d'autorisation de l'assemblée générale du 21.10.2015), par décision du 27.09.2021, pour le détail cf. statuts.

SHAB: 190 vom 30.09.2021
Tagesregister: 20058 vom 28.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005302366
Kantone: VD